海南发展:关于2025年度预计日常经营性关联交易额度的公告

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-012
海控南海发展股份有限公司
关于2025年度预计日常经营性关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月
24日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计日常经营性关联交易额度的议案》。根据公司（含控股子公司）2024 年度与控股股东海南省发展控股有限公司(以下简称“海南控股”）及其下属子公司已发生的关联交易情况，结合 2025 年度经营预算，公司（含控股子公司）2025 年度与海南控股及其下属子公司预计发生关联交易总金额不超过人民币 3.30亿元。
关联董事马珺、马东艳、林婵娟对上述关联交易议案回避表决。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案提交董事会前已经独立董事专门会议 2025 年第一次工作会议审议通过，上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
一、2025 年度预计日常经营性关联交易类别和金额
（一）采购、销售商品及劳务类关联交易

2025 年度预 上年已签
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 计交易金额 订合同金
类别 内容 定价原则 （万元） 额（万
元）
海南机场设施股份有 承建内外装工程 市场公允
销售商 限公司及其下属子公 项目 价格 15,000
品、提供 司 4,635
劳务 海南控股及其其他下 承建内外装工程 市场公允 10,000
属子公司 项目 价格
小 计 25,000 4,635
浙江海控南科华铁数 机械设备租赁、 市场公允
智科技股份有限公司 工程分包服务、 价格 3,500 70
材料采购等
接受劳 接受劳务、咨询 市场公允
务、采购 智宇科技有限公司 服务及网络服务 价格 1,500 12
商品 等
工程分包服务、
海南控股及其其他属 材料采购、咨询 市场公允 2,100 1,425
子公司 服务及零星采购 价格
等
小 计 7,100 1,507
合 计 32,100 6,142
（二）金融服务关联交易
关联交易内容 关联人 2025 年预计交易额 上年交易额（万
（万元） 元）
金融服务（含 海南海金控融资担保有限公司 100 -
存、贷款业
务） 海南银行股份有限公司 500 49
合 计 600 49
（三）经营租赁关联交易
关联交易内容 关联人 2025 年预计交易额 上年交易额（万
（万元） 元）
经营租赁（租
金、停车费、 海南控股及其下属子公司 300 107
水电费等）
合 计 300 107
二、2024 年度日常性关联交易实际发生情况
2024年度日常性关联交易预计额度经第八届董事会第七次会议、
2024 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《关于 2024 年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编号：2024-010）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-016）。具体实施情况如下：
实际
2024 年度 2024 年 发生 实际发
实际发生 度预计 金额 生金额
关联交 关联方 交易内容 的关联交 交易合 占同 与预计
易类型 易合同金 同额度 类业 金额差
额（万 （万 务比 异
元） 元） 例 （%）
（%）
海南海岛临空产 海口 C13 地块 2#
业集团有限公司 楼入户门安装项 45
目
海南海岛临空产 海口互联网大厦 26
业集团有限公司 电梯厅改造项目
海南物管集团股 海南大厦灾后幕 50
份有限公司 墙应急抢险项目
销售商 海南物管集团股 海口市洲际酒店 -
品、提 份有限公司 灾后幕墙应急抢 39 6,000 0.08% 95.17%
供劳务 险项目
琼中海航投资开 琼中喜来登酒店 26
发有限公司 图班工程项目
海南物管集团股 海控国际广场灾
份有限公司 后幕墙应急抢险 89
项目
海南机场设施股 海口互联网大厦
份有限公司 18-19 层改造项 15
目

实际
2024 年度 2024 年 发生 实际发
实际发生 度预计 金额 生金额
关联交 关联方 交易内容 的关联交 交易合 占同 与预计
易类型 易合同金 同额度 类业 金额差
额（万 （万 务比 异
元） 元） 例 （%）
（%）
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站开发有限公司 期）EPC 项目
海南海控中能建 海口江东 F07 内 1,122
工程有限公司 装项目 25,000 1.13% -
82.62%
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程有限公司 板间装修项目
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下属子公司 程项目
小 计 4,635 31,000 1.21% -
85.05%
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