厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-15
厦门国贸集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,316
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 865,081,523
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.9121
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人；公司董事许晓曦先生、独立董事彭水军
先生因公务原因请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；公司监事会主席马陈华先生因公务原因
请假；
3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 852,051,004 98.4937 12,782,645 1.4776 247,874 0.0287
2、 议案名称：《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 862,069,487 99.6518 2,513,745 0.2905 498,291 0.0577
3、 议案名称：《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 857,342,122 99.1053 7,492,427 0.8660 246,974 0.0287
4、 议案名称：《关于 2025 年度开展外汇衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 863,095,937 99.7704 1,611,412 0.1862 374,174 0.0434
5、 议案名称：《关于 2025 年度开展商品衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 863,139,537 99.7755 1,628,612 0.1882 313,374 0.0363
6、 议案名称：《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2025 年度
日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 62,932,530 96.8116 1,697,912 2.6119 374,700 0.5765
7、 议案名称：《关于公司与福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业 2025 年度
日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 862,736,940 99.7289 1,886,366 0.2180 458,217 0.0531
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 《 关 于 申 请 51,974,623 79.9546 12,782,645 19.6640 247,874 0.3814
2025 年度银行
等金融机构综
合授信额度的
议案》
2 《关于2025年 61,993,106 95.3664 2,513,745 3.8669 498,291 0.7667
度担保额度预
计的议案》
3 《关于2025年 57,265,741 88.0941 7,492,427 11.5258 246,974 0.3801
度使用自有闲
置资金进行现
金 管 理 的 议
案》
4 《关于2025年 63,019,556 96.9454 1,611,412 2.4788 374,174 0.5758
度开展外汇衍
生品业务的议
案》
5 《关于2025年 63,063,156 97.0125 1,628,612 2.5053 313,374 0.4822
度开展商品衍
生品业务的议
案》
6 《关于公司与 62,932,530 96.8116 1,697,912 2.6119 374,700 0.5765
厦门国贸控股
集团有限公司
及其控制企业
2025 年度日常
关联交易额度
预计的议案》
7 《关于公司与 62,660,559 96.3932 1,886,366 2.9018 458,217 0.7050
福建三钢闽光
股份有限公司
及其控制企业
2025 年度日常
关联交易额度
预计的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均获通过，其中议案 2 为特别决议议案，已获得出
席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 6 涉及关联交易，公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司及其一致行动人厦门国贸建设开发有限公司、兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿 1 号单一资产管理计划作为关联股东依法回避表决，该等关联股东合计持有公司股份 800,076,381 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、廖明骐
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 21 日
上网公告文件
1．福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2025年第一次临时
股东大会的法律意见书。
报备文件