津药药业:津药药业股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-005
津药药业股份有限公司
关于股东大会开设网络投票提示服务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年1月23日14：00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年1月8日披露的公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（详见公司公告2025-003#）。
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者
在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2025 年 1 月 20 日