壹网壹创:第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-005
杭州壹网壹创科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二
次会议于 2025 年 1 月 16 日下午 14:00 以现场表决方式在公司会议室召开，因拟审
议事项紧急，公司于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式通知了全体监事。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议为临时会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
审议通过《关于全资孙公司开展外汇掉期存款业务的议案》
经审议，监事会认为公司全资孙公司开展外汇掉期存款业务，能够提高闲置资金使用效率，在保证本金不损失的情况下提高闲置资金的收益率。公司开展外汇掉期存款业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司开展外汇掉期存款业务。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司开展外汇掉期存款业务的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司
监事会
2025年1月17日