百诚医药:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-005
杭州百诚医药科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了新一届董事会的换届选举工作。
公司于 2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，认为第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，独立董事和非独立董事的表决将分别采用累积投票制逐项表决。
公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名楼金芳女士、邵春能先生、贾飞先生、宋博凡女士、严洪兵先生、程丹丹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名胡富强先生、李三鸣先生、黄志雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中黄志雄先生为会计专业人士（各位候选人简历详见附件）。李三鸣先生、黄志雄先生均已取得独立董事资格证书，胡富强先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
公司第四届董事会董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 16 日
附件 1：非独立董事候选人简历
楼金芳，女，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，药学专业，正高级工程师，执业药师，入选浙江省高层次人才特殊支
持计划，首批杭州“万人计划”科技创业领军人才。1990 年 8 月至 1997 年 3
月就职于海南亚洲制药有限公司，任车间主任；1997 年 3 月至 2005 年 8 月先
后就职于海南普利制药股份有限公司及其子公司杭州赛利药物研究所有限公
司，任研究所所长；2005 年 8 月至 2007 年 10 月就职于海南康联药业有限公
司，任研发总监；2007 年 10 月至 2011 年 4 月就职于杭州盛友医药技术开发有
限公司，任研发总监；2011 年 4 月至 2015 年 8 月就职于上海国创医药有限公
司，任质量总监；2015 年 8 月至今就职于百诚医药，现任公司董事长、总经理。
楼金芳直接持有公司 13,515,000 股股份，通过杭州跃祥企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2,310,000 股股份，通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 85,695 股股份，通过富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 277,010 股；楼金芳除与公司副董事长邵春能为夫妻关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
邵春能，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，技术经济专业，经济师。1990 年 7 月至 1992 年 3 月就职于浙江省第三地
质勘查院，任计划财务科计划员；1992 年 4 月至 1997 年 4 月就职于海南亚洲
制药有限公司，任基建主管、销售经理；1997 年 5 月至 2004 年 2 月就职于海
南普利制药有限公司，任区域销售经理；2004 年 3 月至 2011 年 3 月就职于杭
州浙中医药科技有限公司，任行政总监；2011 年 6 月至 2015 年 12 月就职于百
诚有限，历任执行董事、总经理、董事，2015 年 12 月至今就职于公司，现任公司副董事长。
邵春能直接持有公司 20,265,000 股股份；通过杭州跃祥企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 990,000 股股份；通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 15,000 股股份；通过杭州福钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 33,060 股股份；通过富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 277,010 股；除与公司董事
长、总经理楼金芳为夫妻关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
程丹丹，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，金融学专业，注册会计师。2012 年 10 月至 2023 年 4 月就职于安永华
明会计师事务所，任高级审计经理；2023 年 4 月至 2023 年 11 月就职于网易
（杭州）网络有限公司，任财务专家。
程丹丹未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
贾飞，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，药物
分析专业，高级工程师。2001 年 8 月至 2013 年 8 月就职于浙江省食品药品检
验研究院，任化学药品室分析员；2013 年 9 月至 2017 年 12 月就职于浙江省药
品化妆品审评中心，任副科长；2018 年 1 月至今就职于百诚医药，现任公司副
总经理，2022 年 1 月 20 日至今任公司董事。
贾飞直接持有公司 48,908 股股份；通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 52,500 股股份，通过富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 26,005 股；贾飞与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
宋博凡，女，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，药学专业，中级工程师。2015 年 1 月至 2015 年 12 月就职于百诚有限，
任总经理助理；2015 年 12 月至今就职于百诚医药，曾任监事会主席、职工代
表监事，现任临床总监，2022 年 1 月 20 日至今任公司董事。
宋博凡直接持有公司 9,337 股股份；通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 36,000 股股份；宋博凡与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
严洪兵，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，药学专业，高级工程师，执业药师。1998 年 8 月至 2001 年 4 月就职于浙
江康恩贝制药股份有限公司，任研发工程师；2001 年 11 月至 2003 年 12 月就
职于杭州九源基因工程有限公司，任情报分析专员、研发组长；2004 年 01 月
至 2006 年 05 月就职于杭州赛利药物研究所有限公司，任项目经理；2007 年 03
月至 2015 年 6 月就职于上海国创医药有限公司，任高级项目经理；2015 年 7
月至 2016 年 4 月就职于上海右手医药有限公司，任制剂部经理；2016 年 4 月
至今就职于百诚医药，现任公司董事、固体制剂一部总经理、杭州百研医药技术有限公司总经理。
严洪兵直接持有公司 38,145 股股份，通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 40,500 股股份，严洪兵与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
附件 2：独立董事候选人简历
胡富强，男，1964 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，药物分析学专业，教授。1986 年 9 月至 1996 年 12 月就职于浙江医科
大学，任讲师； 1997 年 1 月至 1998 年 9 月就职于浙江医科大学，任副教授；
1998 年 10 月至 2004 年 12 月就职于浙江大学，任副教授；2005 年 1 月至今就
职于浙江大学，任教授。
胡富强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员