宿迁联盛:宿迁联盛2025年第一次临时股东会会议资料

宿迁联盛科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
会议资料
2025 年 2 月 6 日

宿迁联盛科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议纪律须知
为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵守并执行：
一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝和制止。
五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
六、本次股东会公司聘请律师现场见证。
七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，会议主持方有权加以制止，并保留追究法律责任的权利。

宿迁联盛科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：董事会
（二）会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 14:00 时
网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 6 日
网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）会议地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室
（四）主持人：董事长
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始；
（二）董事会秘书宣读《公司 2025 年第一次临时股东会会议纪律须知》；
（三）报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数，并介绍参会人员；
（四）选举计票人、监票人；
（五）审议会议议案：
议案 1：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
（六）股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
（七）股东和股东代表对上述议案进行投票表决；
（八）统计并宣布现场表决结果；
（九）见证律师宣读本次股东会见证意见；
（十）主持人宣布会议结束。
议案 1：
关于预计2025年度日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
2025 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二
次会议，分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。具体内容如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交 2024 年实际发生 预计金额与实际
易类别 关联人 2024 年预计金额 金额[注] 发生金额差异较
大的原因
江苏联新阀门有限公 1,400.62 530.97 公司子公司项目
司 建设进度调整
向关联 宿迁盛友氢能源科技 预计能源需求量
人采购 有限公司 1,572.82 1,016.19 超过了实际需求
商品/接
受劳务
等 宿迁时代储能科技有 设备采购，属于偶
限公司 - 157.54 发性关联交易
小计 2,973.44 1,704.70 -
宿迁时代储能科技有 宿迁时代目标客
限公司及其子公司 21,936.72 3,551.49 户项目实施进度
不及预期
向关联 场地租赁、销售边
人销售 宿迁联新阀门有限公 - 41.41 角料等，属于偶发
商品/提 司及其子公司 性关联交易
供劳务 场地租赁、零星采
等 宿迁盛友氢能源科技 - 48.47 购等，属于偶发性
有限公司 关联交易
小计 21,936.72 3,641.37 -
合计 24,910.16 5,346.07 -

注：2024 年数据未经审计，统计截止日期为 2024 年 12 月 31 日，具体数据以 2024 年
年度报告为准。交易金额包括场地租赁、员工食堂餐饮、零星采购、设备转让等。相关数据均不含税，下同。
公司 2024 年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在一定的差异，主要受项目建设进度和实际业务需求的影响。其中，公司与宿迁时代储能科技有限公司及其子公司（以下简称“宿迁时代”）的实际交易金额与预计交易金额差异较大，主要是由于宿迁时代目标客户项目实施进度不及预期所致。此外，公司与上述关联方之间发生的场地租赁、零星采购、销售边角料、员工食堂餐饮以及其他偶发性交易，金额较小；经调剂后，关联交易实际发生的总金额未超过预计总金额，符合公司董事会和股东大会决议的要求。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
结合 2024 年度公司日常经营性关联交易的实施情况，以及公司目前的经营
状况，公司预计 2025 年度公司及子公司可能发生的日常关联交易总额不超过 18,330.00 万元，具体如下：
单位：万元
占同类 本次预计金
关联 预计金额 占同类 年初至披露 上年实际 业务的 额与上年实
交易 关联人 [注 1] 业务比 日累计已发 发生金额 比例[注 际发生金额
类别 例[注 2] 生金额 [注 2] 2] 差异较大的
原因
江苏联
新阀门 400.00 4.27% 0 530.97 5.67% /
向关 有限公
联人 司
采购
商品/ 宿迁盛
接受 友氢能
劳务 源科技 1,200.00 8.60% 0 1,016.19 7.29% /
情况 有限公
司
小计 1,600.00 - 0 1,547.16 - -
向关 宿迁时
联人 代储能 宿迁时代预
销售 科技有 16,000.00 10.76% 0 3,551.49 2.39% 计 2025 年项
商品/ 限公司 目需求增加
提供 及其子
劳务 公司

占同类 本次预计金
关联 预计金额 占同类 年初至披露 上年实际 业务的 额与上年实
交易 关联人 [注 1] 业务比 日累计已发 发生金额 比例[注 际发生金额
类别 例[注 2] 生金额 [注 2] 2] 差异较大的
原因
等[注
3] 宿迁绿
能氢创 500.00 0.34% 0 - - 宿迁绿氢项
科技有 目建设需要
限公司
宿迁盛
友氢能 宿迁盛友项
源科技 200.00 0.13% 0 48.47 0.03% 目建设需要
有限公
司
江苏联
新阀门