ST西发:关于延期召开2025年第一次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-008
西藏发展股份有限公司
关于延期召开 2025 年第一次临时股东会并增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议延期后的召开时间：2025 年 1 月 27 日
2、股权登记日：2025 年 1 月 16 日
3、根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，此次会议第 4 项提案《关
于公司董事会换届选举暨提名第十届独立董事候选人的议案》采取累积投票方式逐项表决。公司选举 3 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
4、本次股东会增加临时提案关于《控股股东向西藏发展股份有限公司捐赠现金的议案》。
除本次会议延期、提案 4 需采取累计投票及增加上述临时提案外，公司于 2025 年 1 月 8
日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》中列明的各项股东会审议事项未发生变更。
一、 本次股东会延期召开并增加临时提案的情况
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”“西藏发展”“上市公司”）第九届董事会
第三十一次会议于 2025 年 1 月 7 日召开，会议决议于 2025 年 1 月 23 日 14:30 以现场投票表
决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025
年 1 月 8 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时
股东会的通知》。为统筹工作安排需要，结合公司实际情况，公司将原定召开日期延期至 2025年 1 月 27 日，本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
1 /西藏发展股份有限公司

2025 年 1 月 15 日，公司控股股东西藏盛邦控股有限公司（以下简称“盛邦控股”）以
书面形式向董事会提交了《关于提请增加西藏发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会临时提案的函》，提议将关于《控股股东向西藏发展股份有限公司捐赠现金的议案》作为新增临时提案，提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。前述议案的具体内容详见附件 1 及公
司于 2025 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于<控股股东向公司捐赠现金>暨提请增加股
东会临时提案的公告》（公告编号：2025-007）。
根据《公司法》《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以
在股东会会议召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，截至目前，公司控股股东盛邦控股持有本公司股份 33,613,192.00 股，占本公司股份总数的 12.74％，符合向股东会提交临时提案的主体资格，且提案时间、程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 股东会补充通知
除会议延期、提案 4 需采取累计投票及增加上述临时提案外，公司于 2025 年 1 月 8 日披
露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司 2025 年第一次临时股东会相关事宜补充通知如下：
（一） 召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 1 月 7 日召开的第九届董事会
第三十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间为：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间为：2025 年 1 月 27 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 27
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2 /西藏发展股份有限公司

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 16 日（星期四）
7、出席对象：
（1） 于 2025 年 1 月 16 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师。
8、会议地点：成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 9 楼会议室
（二） 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
关于公司董事会换届选举暨提名第十届非独立董事候选人 √
1.00 的议案 作为投票对象的
子议案数：（6）
1.01 提名罗希先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名陈婷婷女士为公司第十届董事会非独立董事候选人 √
1.03 提名唐逸先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 √
1.04 提名廖川先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 √
1.05 提名朱孝新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人 √
1.06 提名袁媛女士为公司第十届董事会非独立董事候选人 √
√
2.00 关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事候选人的议案 作为投票对象的
子议案数：（2）
3 /西藏发展股份有限公司

2.01 提名韩海清女士为第十届监事会非职工代表监事候选人 √
2.02 提名吴彬先生为第十届监事会非职工代表监事候选人 √
3.00 控股股东向西藏发展股份有限公司捐赠现金的议案 √
累积投票提案 提案 4 为等额选举
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届独立董事候选人的 应选人数（3）人
议案
4.01 提名周佩先生为公司第十届董事会独立董事候选人 √
4.02 提名李天霖先生为公司第十届董事会独立董事候选人 √
4.03 提名奉兴先生为公司第十届董事会独立董事候选人 √
1. 新增临时议案《控股股东向西藏发展股份有限公司捐赠现金的议案》的内容，详见与
本公告同日披露的《关于<控股股东向公司捐赠现金>暨提请增加股东会临时提案的公告》（公
告编号：2025-007）。本次股东会议案 1、2、4 已经公司于 2025 年 1 月 7 日召开的第九届董
事会第三十一次会议、第九届监事会第十七次会议分别审议通过，具体内容详见公司于 2025年 1 月 8 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十一次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《第九届监事会第十七次会议决议公告》《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-001、2025-002、2025-003、2025-004）及相关公告。
2. 盛邦控股为上市公司控股股东，提案 3.00《控股股东向西藏发展股份有限公司捐赠现
金的议案》事项涉及关联交易，盛邦控股须在会议中进行回避表决。
3. 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，提案 4.00 需采取累积
投票方式逐项表决，选举 3 名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
（三） 会议登记方法
1、 登记方式：
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
4 /西藏发展股份有限公司
格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。