泰永长征:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-005
贵州泰永长征技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议通知于 2025 年 1 月 10 日以邮件和电话等方式传达给全体董事，会议于 2025
年 1 月 14 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董
事 8 名，其中王伟、陈众励、李东辉以通讯方式参与会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 2 月 11 日 14:30 在深圳市南山区高新中一道长园新材料港
F 栋 4 楼公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同
日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司
董 事 会
2025 年 1 月 15 日