宏辉果蔬:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-002
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于
2025 年 1 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材
料已于 2025 年 1 月 8 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7
名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄暕先生主持。
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
(一)审议通过关于制定《舆情管理制度》的议案。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《宏辉果蔬股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司舆情管理制度》。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025 年 1 月 14 日