城投控股:上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-001
上海城投控股股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2025 年 1 月 6 日以书面方式向各位董事发出了召开第十
一届董事会第十八次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 10 日
以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于延长增持保障性租赁住房公募 REITs 项目基金份额实施期限的议案》
董事会同意延长保障性租赁住房公募 REITs 项目基金份
额增持计划的实施期限 6 个自然月至 2025 年 7 月 11 日，增
持金额不变，即不超过 3.601 亿元，增持基金份额不超过11,806 万份，占基金已发行基金总份额的 11.806%。同时，董事会授权公司经营层在上述额度范围内，根据法律法规及监管规则要求，制定、批准、签署、执行、修改、完成与本基金份额增持相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等法律文件以及对其任何修订或补充形成的补充协议。
（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于为子公司开具保函的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及 2025 年 1 月 11 日《上海证券报》上的公司临时公告 2025-
002。
（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于调整公司职能部门设置的议案》
董事会同意公司本部增设市场部；合并审计部、合规风控部，更名为审计风控部；合并规划设计部、科教信息中心（不动产研究院），更名为技术信息中心（不动产研究院）。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2025 年 1 月 11 日