安恒信息:关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-002
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议通过；
公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）于 2025
年 1 月 7 日召开第三届董事会第九次会议对《关于公司 2025 年度日常关联交易
预计的议案》进行了审议，预计公司及控股子公司 2025 年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过 6,350 万元。其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为 1,000 万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为 5,350万元。关联董事吴司韵女士、袁明坤先生、吴卓群先生和张小孟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。
2、独立董事专门会议意见
公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表意见：
我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特
别是中小股东的合法利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事需回避表决。同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。
3、监事会关于2025年度日常关联交易预计的审核意见
2025 年 1 月 7 日第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度
日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。
4、董事会审计委员会关于2025年度日常关联交易预计的审核意见
公司审计委员会审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员吴卓群先生回避表决，非关联委员一致同意并通过了该议案。
本次日常关联交易事项需公司股东大会批准，关联股东将回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类业 上 年 （ 截 至 本次预计金额与上年
关 联 交 关联人 本次预计 务 比 例 2024 年 11 月 占 同 类 业 务 实际发生金额差异较
易类别 金额 （%） 30 日）实际发 比例（％） 大的原因
生金额
阿里云计算
有限公司 500.00 0.88% 173.72 0.30% -
钉钉（中国）
采购（含 信息技术有 300.00 0.53% 219.72 0.39% -
接 受 劳 限公司
务） 杭州孝道科
技有限公司 200.00 0.35% 159.71 0.28% -
小计 1,000.00 1.75% 553.15 0.97% -
销售（含 阿里云计算 截至 2024 年 11 月
提 供 劳 有限公司 4,800.00 2.22% 3,777.37 1.75% 30 日关联交易尚未
务） 结束

钉钉（中国）
信息技术有 300.00 0.14% 0.00 - -
限公司
上海万达恒
安技术有限 100.00 0.05% 21.48 0.01% -
公司
杭州孝道科
技有限公司 150.00 0.07% 84.18 0.04% -
小计 5,350.00 2.47% 3,883.02 1.80% -
注：
1、以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，未经审计；
2、同一控制下关联方的不同交易类别之间可以进行调剂；
3、占同类业务比例计算基数为公司 2023 年度经审计的同类业务发生额。
4、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所 形成。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类 前次(2024 前次（截至 2024 预计金额与实际发
别 关联人 年）预计 年 11 月 30 日）实 生金额差异较大的
金额 际发生金额 原因
阿里云计算有限公司 300.00 173.72 -
钉钉（中国）信息技术有限 300.00 219.72 -
公司
采购（含接 聊城金恒智慧城市运营有
受劳务） 限公司 600.00 232.34 -
杭州孝道科技有限公司 200.00 159.71 -
小计 1400.00 785.49 -
截至 2024 年 11 月
阿里云计算有限公司 4500.00 3,777.37 30 日关联交易尚未
结束
销售（含提 上海万达恒安技术有限公
供劳务） 司 400.00 21.48 -
杭州孝道科技有限公司 400.00 84.18 -
小计 5300.00 3,883.02 -

二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、阿里云计算有限公司
法定代表人 郑俊芳
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2008.4.8
注册资本 101,010.10101 万元
注册地址 浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街 1008 号云谷园区 1-2-A06 室
股东构成及控制情况 杭州臻希投资管理有限公司持股 99%；杭州芸怡网络科技有限公
司持股 1%。
一般项目：智能机器人销售；工业自动控制系统装置销售；业务
培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物
联网设备销售；翻译服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服
务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；计算机软硬件及辅
助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；照
经营范围 相器材及望远镜零售；照相器材及望远镜批发；照相机及器材销
售；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；专业设计服
务；人工智能应用软件开发；云计算设备销售；第二类医疗器械
销售；气象信息服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。许可项目：基础电信业务；第一类增值
电信业务；第二类增值电信业务；互联网域名注册服务；测绘服
务；互联网域名根服务器运行（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
关联关系 根据实质重于形式原则认定为关联方
最近一个会计年度的 因交易对方财务数据保密，无法取得。
主要财务数据
2、钉钉（中国）信息技术有限公司
法定代表人 叶军
企业类型 有限责任公司（外国法人独资）
成立日期 2018.3.13
注册资本 200,081.070281 万元
注册地址 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 527 室