神剑股份:安徽神剑新材料股份有限公司详式权益变动报告书

安徽神剑新材料股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：安徽神剑新材料股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：神剑股份
股票代码：002361
信息披露义务人：芜湖远大创业投资有限公司
住所：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室
通讯地址：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室
一致行动人：刘志坚
住所：上海市闵行区金汇路 588 弄 29 号****
通讯地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路 8 号
股份权益变动性质：股份增加（协议转让），表决权委托
签署日期：二〇二五年一月

信息披露义务人声明
本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。
二、截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在安徽神剑新材料股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在安徽神剑新材料股份有限公司拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人及一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明 ......2
释义 ......4
第一节 信息披露义务人介绍 ......5
第二节 本次权益变动目的及程序 ......13
第三节 权益变动方式 ......15
第四节 资金来源 ......26
第五节 本次权益变动完成后的后续计划 ......27
第六节 对上市公司影响的分析 ......29
第七节 与上市公司之间的重大交易 ......33
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ......34
第九节 信息披露义务人的财务资料 ......35
第十节 其他重大事项 ......41
信息披露义务人声明 ......42
信息披露义务人一致行动人声明 ......43
财务顾问声明 ......44
第十一节 备查文件 ......45
附表 ......49
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
本报告书、详式权益变 指 《安徽神剑新材料股份有限公司详式权益变动报告书》
动报告书
神剑股份、上市公司、 指 安徽神剑新材料股份有限公司
标的公司、公司
信息披露义务人、芜湖 指 芜湖远大创业投资有限公司
远大创投、受让方
芜湖建投 指 芜湖市建设投资有限公司
芜湖市国资委 指 芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会
芜湖远大创投拟通过协议转让方式受让刘志坚、刘琪、刘绍宏合计
持有的神剑股份 79,200,000 股股份（占神剑股份总股本的 8.33%），
本次权益变动、本次交 指 并在股份转让完成同时，接受刘志坚届时持有的神剑股份
易 120,415,980 股股份（占神剑股份总股本的 12.66%）所对应的表决权
委托，在持有期间不可撤销地委托，委托期限自标的股份过户登记
至受托方名下之日（含当日）起 36 个月
芜湖远大创投通过协议转让方式受让刘志坚持有的神剑股份
本次股份转让 指 40,000,000 股股份、刘琪持有的神剑股份 32,000,000 股股份、刘绍
宏持有的神剑股份 7,200,000 股股份，合计占神剑股份总股本的
8.33%
刘志坚在本次股份转让完成同时，将届时持有的神剑股份
本次表决权委托 指 120,415,980 股股份（占神剑股份总股本的 12.66%）所对应的表决权
委托芜湖远大创投行使，委托期限自标的股份过户登记至芜湖远大
创投名下之日（含当日）起 36 个月
股份转让协议 指 芜湖远大创业投资有限公司与刘志坚、刘琪、刘绍宏签署的《股份
转让协议》
表决权委托协议 指 芜湖远大创业投资有限公司与刘志坚签署的《表决权委托协议》
一致行动协议 指 芜湖远大创业投资有限公司与刘志坚签署的《一致行动协议》
国元证券、财务顾问 指 国元证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《收购管理办法》、《收 指 《上市公司收购管理办法》
购办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

一、信息披露义务人及一致行动人基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人芜湖远大创投的基本情况如下：
公司名称 芜湖远大创业投资有限公司
注册地 安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室
法定代表人 伍运飞
注册资本 800,000 万元
统一社会信用代码 913402006881216191
企业类型及经济性质 其他有限责任公司
一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；创
经营范围 业空间服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；企业管理咨询；机械设
备销售；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）
经营期限 2009-04-23 至 2029-04-23
股东情况 芜湖建投持股 97.125%；芜湖市创业（风险）投资引导基金持股 2.875%
通讯地址 安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室
联系电话 0553-5992194
（二）一致行动人基本情况
截至本报告书签署日，一致行动人刘志坚的基本情况如下：
姓名 刘志坚
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
学历 研究生
身份证号 3402221956********
住所 上海市闵行区金汇路 588 弄 29 号****
通讯地址 安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路 8 号
是否取得其他国家或 否
地区的居留权
二、信息披露义务人股权控制关系

（一）信息披露义务人股权结构关系
截至本报告书签署日，信息披露义务人芜湖远大创投的控股股东为芜湖建投，实际控制人为芜湖市国资委。芜湖远大创投的股权控制关系如下图：
芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会 安徽省财政厅
95.5873% 4.4127%
芜湖市建投投资有限公司 芜湖市创业（风险）投资引导基金
97.1250% 2.8750%
芜湖远大创业投资有限公司
（二）信息披露义务人控股股东和实际控制人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人芜湖远大创投的控股股东为芜湖建投，其基本信息如下：
公司名称 芜湖市建设投资有限公司
注册地 安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室
法定代表人 王津华
统一社会信用代码 91340200711036253N
截至本报告书签署日，信息披露义务人芜湖远大创投的实际控制人为芜湖市国资委，其基本信息如下：
单位名称 芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会
地址 芜湖市鸠江区政通路 66 号
负责人 夏峰
统一社会信用代码 11340200777385413Y
（三）一致行动关系说明

2024 年 12 月 31 日，芜湖远大创投与刘志坚签署《表决权委托协议》，约定刘志
坚在本次股份转让完成同时，将届时持有的神剑股份 120,415,980 股股份（占神剑股份总股本的 12.66%）所对应的表决权委托芜湖远大创投行使，委托期限自标的股份过户登记至芜湖远大创投名下之日（含当日）起 36 个月。同日，基于委托表决权安排，刘志坚与芜湖远大创投签署《一致行动协议》，该等一致行动期限按照《表决权委托协议》、法律法规及证券监管的相关规定执行。
三、信息披露义务人及其控股股东、信息披露义务人一致行动人控制的核心企业和主营业务情况
截至本报告书签署日，芜湖远大创投控股股东为芜湖建投、实际控制人为芜湖市国资委。芜湖市国资委代表芜湖市人民政府履行对芜湖建投的出资人职责。
（一）信息披露义务人及其控股股东控制的核心企业和主营业务情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人芜湖远大创投控制的核心企业情况如下：
序号 公司名称 注册资本 持股比例注 核心业务
（万元）
1 芜湖产业投资基金有限公司 500,000 100.00% 创业投资、股权投资
2 芜湖风险投资基金有限公司 200,000 100.00% 创业投资、股权投资
3 芜湖远宏工业机器人投资有 130,000 95.00% 机器人项目投资；工业机器人、智能
限公司