宏盛华源:宏盛华源预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-003
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
公司本次预计与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形，亦不会对公司持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况
宏盛华源于 2025 年 1 月 3 日召开第二届董事会第七次会议，审议
通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，董事会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事赵启、丁刚、仇恒观、何刚对该议
案回避表决，也未代理其他董事行使表决权，其他参与表决的董事以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。上述议案还需提交公司股东大会审议。
2.独立董事专门会议审议情况
在董事会审议前，公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议对上述议案进行了审核，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事发表意见如下：（1）根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等文件的相关规定，公司对 2025 年度日常关联交易额度进行了合理预计，符合公司正常经营活动需要，有利于公司的持续发展和稳定经营。（2）本次关联交易符合相关法律法规的规定，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。（3）公司应当在预计关联交易范围内按照证监会和上海证券交易所相关规定规范使用，合理开展关联交易业务，超过额度的关联交易应按照相关法律法规及规范性文件要求履行审批程序后方可开展相关业务。
3.审计委员会审议情况
在董事会审议前，公司第二届董事会审计委员会第五次会议对上述议案进行了审核，参与表决的委员以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的
表决结果审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。
4.监事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 3 日召开第二届监事会第七次会议对上述议案
进行了审核，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。全体监事发表意见如下：公司预计 2025 年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
5.保荐机构意见
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项，已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议审议已就该议案发表了事前认可意见，董事会审计委员会发表了同意的书面核查意见，履行了必要的审批和决策程序，符合有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易情况的事项均为公司开展日常经营活动所需，相关交易遵循公平、公正的市场原则，未损害上市公司和非关联股东的利益。该事项尚需提交公司股东大会审议。保荐人对宏盛华源2025年度日常关联交易预计事项无异议。

（二）2024 年日常关联交易的执行情况
截止 2024 年 11 月 30 日，公司日常关联交易执行情况如下表所示：
单位：万元
关联交易 2024 年预 截至 2024 年 预计金额与实际
类别 关联人 计金额 11 月 30 日实 发生金额差异较
际发生金额 大的原因
中国电气装备及其所属公司 77,200.00 17,009.82
其中：中国电气装备集团供应链科 70,000.00 14,482.52
技有限公司
采购商品 山东电工电气及其所属公司 7,200.00 2,362.42
或接受劳 许继集团、许继电气及其所属
务 公司 - 0.38
中国西电集团、中国西电及其 - 164.50
所属公司
小计 77,200.00 17,009.82 2024 年度日常
中国电气装备及其所属公司 35,000.00 11,015.30 关联交易总体实
际发生额低于预
其中：山东电工电气及其所属公司 23,000.00 3,447.09 计金额，是因为
许继集团、许继电气及其所属 8,100.00 1,646.12 公司预计的日常
公司 关联交易额度是
销售商品 中国西电集团、中国西电及其 双方可能发生业
或提供劳 所属公司 3,700.00 3,142.38 务的上限金额，
务 平高集团、平高电气及其所属 实际发生额是按
公司 - 2,763.04 照双方实际签订
其他公司 200.00 16.67 合同金额和执行
青岛豪迈永祥和环保科技有限公司 - 268.68 进度确定，所以
小计 35,000.00 11,283.98 实际发生额与预
中国电气装备及其所属公司 计 金 额 存 在 差
110.00 107.21 异。
出租 其中：山东电工电气及其所属公司 110.00 107.21
小计 110.00 107.21
中国电气装备及其所属公司 780.00 1,096.62
承租 其中：山东电工电气及其所属公司 780.00 1,096.62
小计 780.00 1,096.62
技术服务 中国电气装备及其所属公司 2,459.00 999.83
其中：山东电工电气及其所属公司 2,459.00 999.83

关联交易 2024 年预 截至 2024 年 预计金额与实际
类别 关联人 计金额 11 月 30 日实 发生金额差异较
际发生金额 大的原因
小计 2,459.00 999.83
委外镀锌 青岛豪迈永祥和环保科技有限公司 7,000.00 4,153.76
业务 小计 7,000.00 4,153.76
中国电气装备及其所属公司 500.00 588.59
其中：中国电气装备集团供应链科 40.00 9.42
其他 技有限公司
山东电工电气及其所属公司 460.00 579.17
小计 500.00 588.59
合计 123,049.0 35,239.81
0
备注：上述实际发生金额未经审计，最终以实际审计数为准。总额范围内，同
一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间
的交易），亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。
截至 2024 年 11 月，日常关联交易总体实际发生金额未超预计金额，
符合相关要求。
（三）2025 年预计日常关联交易金额
根据 2024 年日常关联交易情况，现预计 2025 年日常关联交易如下
表所示：
单位：万元
截至 2024 年 本次预计金额与
关联交易 关联人 2025 年预 11 月 30 日实 上年实际发生金
类别 计金额 际发生金额 额差异较大的原