长鸿高科:2025年第一次临时股东会会议资料

宁波长鸿高分子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料
2025 年 1 月

目 录

股东会须知 ......3
股东会会议议程......5
关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案......7
关于公司为孙公司提供担保的议案 ......10
关于补选董事的议案......13
股东会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”)、《宁波长鸿高分子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东会须知。
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
五、本次股东会共 3 个议案，其中议案 1、议案 2 为特别决议议案；议案 3 为
累积投票议案。
六、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
八、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
九、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。
股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 1 月 15 日下午 14 时 00 分
2、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号
3、会议召集人：宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
4、主持人：董事长陶春风先生
5、网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9：15-15：00。
二、会议议程
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东会会议须知
（四）审议议案
非累积投票议案
1、《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
2、《关于公司为孙公司提供担保的议案》
累积投票议案
3.00、《关于补选董事的议案》
3.01 选举张亭全先生为公司第三届董事会非独立董事
（五）与会股东及股东代表发言及提问
（六）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（七）推举计票人、监票人
（八）宣读现场会议表决结果
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署会议文件
（十一）主持人宣布现场会议结束
议案一：
关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
一、修订《公司章程》的情况
为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将副董事长人数由 1 名修订为不超过 2 名，因此需要对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六十九条 股东会由董事长主持。董事 第六十九条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不 事长主持（公司有两位副董事长的，由履行职务时，由半数以上董事共同推举的 半数以上董事共同推举的副董事长主
一名董事主持。 持），副董事长不能履行职务或者不履
…… 行职务时，由半数以上董事共同推举的一
名董事主持。
……
第一百一十二条 董事会由九名董事组成 第一百一十二条 董事会由九名董事组成（其中三人为独立董事），设董事长一人， （其中三人为独立董事），设董事长一人，
副董事长一人。 可设副董事长不超过二人。
第一百二十四条 公司副董事长协助董事 第一百二十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行 长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长 职务的，由副董事长履行职务（公司有不能履行职务或者不履行职务的，由半数 两位副董事长的，由半数以上董事共同以上董事共同推举一名董事履行职务。 推举的副董事长履行职务）；副董事长
不能履行职务或者不履行职务的，由半数
以上董事共同推举一名董事履行职务。
二、修订《董事会议事规则》的情况

修订前 修订后
第二十条 董事会由九名董事（其 第二十条 董事会由九名董事（其
中三人为独立董事）组成，设董事长一人。 中三人为独立董事）组成，设董事长一人，独立董事中应至少包括一名会计专业人 可设副董事长不超过二人。独立董事中士。董事会应具备合理的专业结构，董事 应至少包括一名会计专业人士。董事会应会成员应具备履行职务所必需的知识、技 具备合理的专业结构，董事会成员应具备
能和素质。 履行职务所必需的知识、技能和素质。
董事长由公司董事担任。董事长的产 董事长和副董事长由公司董事担
生或罢免应由董事会以全体董事的过半 任。董事长和副董事长的产生或罢免应
数表决通过。 由董事会以全体董事的过半数表决通过。
第三十条 公司董事长不能履行职 第三十条 公司董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由半数以上董事共 务或者不履行职务的，由副董事长履行
同推举一名董事履行职务。 职务（公司有两位副董事长的，由半数
以上董事共同推举的副董事长履行职
务）；副董事长不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上董事共同推举一
名董事履行职务。
第三十八条 董事会会议分为定期 第三十八条 董事会会议分为定期
会议和临时会议。 会议和临时会议。
董事会每年至少召开两次会议。董事 董事会每年至少召开两次会议。董事
会会议由董事长召集和主持。董事长不能 会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 履行职务或者不履行职务的，由副董事
董事共同推举一名董事履行职务。 长履行职务（公司有两位副董事长的，
代表十分之一以上表决权的股东、三 由半数以上董事共同推举的副董事长履分之一以上的董事、二分之一以上独立董 行职务），副董事长不能履行职务或者事、监事会，可以提议召开董事会临时会 不履行职务时，由半数以上董事共同推议。董事长应当自接到提议后 10 日内， 举一名董事履行职务。
召集和主持董事会会议。 代表十分之一以上表决权的股东、三
分之一以上的董事、二分之一以上独立董
事、监事会，可以提议召开董事会临时会
议。董事长应当自接到提议后 10 日内，
召集和主持董事会会议。

第五十条 董事会会议由董事长主 第五十条 董事会会议由董事长主
持。董事长不能主持或者不主持的，由半 持。董事长不能主持或者不主持的，由数以上董事共同推举一名董事主持。 副董事长主持（公司有两位副董事长的，
由半数以上