嘉化能源:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-002
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 411
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 579,315,849
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.6936
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事李郁明先生、黄恺先生通过通
讯方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书及全部高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向银行申请 2025 年度授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 578,425,349 99.8463 713,200 0.1231 177,300 0.0306
2、 议案名称：关于开展 2025 年度远期外汇交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 578,316,919 99.8276 721,330 0.1245 277,600 0.0479
3、 议案名称：关于 2025 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,225,756 97.7404 12,895,385 2.2260 194,708 0.0336
4、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 34,922,986 95.6466 1,407,255 3.8542 182,300 0.4992
5、 议案名称：关于授权 2025 年度期货交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 569,388,404 98.2864 9,747,837 1.6826 179,608 0.0310
6、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案
6.01《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,183,734 97.7332 12,865,515 2.2208 266,600 0.0460
6.02《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 565,456,604 97.6077 13,122,637 2.2652 736,608 0.1271
7、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,242,134 97.7432 12,849,515 2.2180 224,200 0.0388
8、 议案名称：关于修订公司<章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 578,343,249 99.8321 731,100 0.1262 241,500 0.0417
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于预计 2025 32,86 95.3860 1,407 4.0848 182,3 0.5292
年度日常关联 0,842 ,255 00
交易额度的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 6.01、议案 7、议案 8 为特别决议议案，获得出席会议股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：杨雪 王佩琳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2025 年 1 月 3 日