招商积余:关于与招商局集团及下属企业间2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-02
招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于与招商局集团及下属企业间
2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）为公司控股股东。为提高决策效率，结合公司经营实际，对2025年度公司（含下属子公司，以下同）与招商局集团及下属企业间的日常关联交易进行预计，具体如下：
预计公司 2025 年度与招商局集团及下属企业间日常关联交易的签订合同总金额为 398,800 万元，年度发生总金额为 446,728 万元。其中，关联收入范围为公司向关联方租出资产、提供劳务、销售商品等关联交易，预计签订合同总金额为 382,000 万元，年度发生金额为 422,408 万元；关联支出范围为公司向关联方租入资产、接受劳务、购买商品等关联交易，预计签订合同总金额为 16,800 万元，年度发生金额为 24,320 万元。
（二）决策程序
2025 年 1 月 2 日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于与招
商局集团及下属企业间 2025 年度日常关联交易预计的议案》（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。董事会在审议该议案时，关联董事吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵肖、李朝晖回避了对本议案的表决，由非关联董事章松新、陈英革、许遵武、林洪、KARENLAI（黎明儿）对本议案进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议并全票通过，同意将其提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东招商蛇口、深圳招商房地产有限公司将回避表决。

重组，不需经过有关部门批准。
（三）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关 联 交 关联交易 关联交易定 2025 年预计 2025 年预 2024 年 1-11 月
易类别 关联人 内容 价原则 签订合同总金额 计发生金额 实际发生金额
（未经审计）
租出 招商局集团 房屋租赁 根据市场价 0 408 291
资产 及下属企业 收入 格协商确定
招商局集团 110,000 110,000 77,530
及下属企业 基础物业 根据市场价
管理及专 格协商确定
提供 招商蛇口及 业化服务 260,000 250,000 135,798
劳务 下属企业
招商蛇口及 资产管理 根据市场价 9,000 14,000 10,267
下属企业 服务 格协商确定
小 计 379,000 374,000 223,595
招商局集团 3,000 28,000 9,797
及下属企业 销售商品 根据市场价
销售 招商蛇口及 格协商确定
商品 下属企业 0 20,000 6,389
小 计 3,000 48,000 16,186
关联交易收入小计 382,000 422,408 240,072
招商局集团 300 800 490
租入 及下属企业 房屋租赁 根据市场价
资产 招商蛇口及 支出 格协商确定
下属企业 2,000 3,500 2,405
小 计 2,300 4,300 2,895
招商局集团 顾问咨询 2,000 2,000 443
及下属企业 及其他 根据市场价
接受 招商蛇口及 委托管理 格协商确定
劳务 下属企业 及其他 1,500 3000 1,402
小 计 3,500 5,000 1,845
招商局集团 0 20 10
及下属企业 根据市场价
购买 购买商品 格协商确定
商品 招商蛇口及 11,000 15,000 2,480
下属企业
小 计 11,000 15,020 2,490
关联交易支出小计 16,800 24,320 7,230
关联交易金额合计 398,800 446,728 247,302
说明：

1、上表中“招商局集团及下属企业”范围不包括招商蛇口及下属企业。公司控股股东招商蛇口及下属企业与公司发生的关联交易单独列示。
2、上表中“2025 年预计签订合同总金额”为预计 2025 年将与相关关联方
签订的合同（含新签及续签合同）总金额，包括根据会计核算原则在整个合同有效期间将可能给公司带来的收入及公司可能支出的金额。其中部分合同可能需持续若干年度履行完毕，公司根据预计的业务内容参照市场定价进行金额预估，实际结算金额与预估金额可能存在差异。
3、上表中“2025 年预计发生金额”统计范围包括：（1）2025 年度预计签订的关联交易合同按具体合同条款在 2025 年度可能产生的收入或支出金额；（2）以前年度已签订合同且持续到 2025 年度继续履行的关联交易，按具体合同条款在 2025 年度将产生的收入或支出金额。
4、上表中“2024 年 1-11 月实际发生金额”未经审计，2024 年度实际发生
金额具体以经审计的公司 2024 年年度报告披露数据为准。
5、上表中所列部分关联交易类别的主要内容：“基础物业管理及专业化服务”主要包括基础物业管理，以及案场协销、房产经纪、建筑科技服务、电梯维保、干洗等专业化服务，其中基础物业管理包含较多包干制合同；“购买商品”主要为公司下属企业与关联方发生的车位整购销售等业务；“销售商品”主要为公司下属企业深圳招商到家汇科技有限公司直接采购商品再销售，通过线上交易平台为关联方提供采购服务。
6、上述为公司预计发生的关联交易，对应预计的收入或支出仅为公司授权额度，不代表公司实际可能产生的有关收入或支出。
7、在 2025 年度关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际业务发生的需要在上表所列关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类型间的调
剂）。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司与招商局集团及下属企业2024年1-11月实际发生的日常关联交易签订合同总金额为 372,609 万元，实际发生总金额为 247,302 万元（未经审计），均未超出经公司股东大会批准的预计总额度。

关联 2024 年 1-11 实际发生额 实际发生金 2024 年 1-
交易 关联人 关联交易 月实际发生金 2024 年预计 占同类业务 额与预计金 11 月实际 披露日期
类别 内容 额 发生金额 比例 额差异 签订合同 及索引
（未经审计） 总金额
租出 招商局集团 房屋租赁
资产 及下属企业 收入 291 420 0.84% -31% 1,224
招商局集团 基础物业
及下属企业 77,530 85,000 5.50% -9% 94,160
招商蛇口及 管理及专
提供 下属企业 业化服务 135,798 240,000 9.63% -43% 224,806
劳务 招商蛇口及 资产管理
下属企业 业务 10,267 21,000 65.26% -51% 0
小 计 223,595 346,000 -