恒进感应:第三届监事会第二十一次会议决议公告
公告时间:2024-12-31 18:19:00
证券代码:838670 证券简称:恒进感应 公告编号:2024-075
恒进感应科技(十堰)股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:许璟靓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为了充分利用公司闲置自有资金,提高公司资金使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营需求的前提下,公司拟使用
部分闲置自有资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品,包括银行理财产品、信托产品、国债逆回购、债券投资、收益凭证等产品,以进一步提高公司整体收益,为公司股东取得更多的投资回报。公司拟使用闲置自有资金购买理财产品,单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不
超过人民币 15,000.00 万元(含本数)。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31
日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-073)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《恒进感应科技(十堰)股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。
恒进感应科技(十堰)股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 31 日