中交地产:中交地产2024年第十三次临时股东大会决议公告

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-134
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
债券代码：148208 债券简称：23 中交 01
债券代码：148235 债券简称：23 中交 02
债券代码：148385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
中交地产股份有限公司
2024 年第十三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1
号楼合生财富广场 15 层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长郭主龙先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 747,098,401 股，本次股东大会议案有表决权的股份总数为 747,098,401 股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 269 人，代表股份422,227,597 股，占公司有表决权股份总数的 56.5157％。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 389,679,305
股，占公司有表决权股份总数的 52.1590％。
2、参加网络投票的股东 268 人，代表股份 32,548,292 股，占公
司有表决权股份总数的 4.3566％。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）268 人，代表股份 32,548,292 股，占公司有表决权股份总数的 4.3566％。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

（一）审议《关于 2025 年度担保额度的议案》。
同意 419,428,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3372％；反对 2,744,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6499％；弃权 54,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0129％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 29,749,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4015％；
反对 2,744,078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4308％；
弃权 54,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1678％。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》。
同意 421,588,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8485％；
反对 584,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1384％；
弃权 55,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％。
其中，中小投资者表决情况如下：

同意 31,908,714 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0350％；
反对 584,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7957％；
弃权 55,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1693％。
本项议案获得有效通过。
（三）审议《关于为项目公司提供财务资助的议案》。
同意 421,613,719 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8546％；
反对 584,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1384％；
弃权 29,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 31,934,414 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1139％；
反对 584,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7957％；
弃权 29,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0903％。

本项议案获得有效通过。
（四）审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
同意 421,553,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8404％；
反对 607,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1440％；
弃权 66,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 31,874,314 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9293％；
反对 607,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8676％；
弃权 66,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2031％。
本项议案获得有效通过。
（五）审议《关于向关联方借款额度的议案》。
同意 31,885,214 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9628％；
反对 596,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8329％；

弃权 66,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2043％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 31,885,214 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9628％；
反对 596,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8329％；
弃权 66,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2043％。
关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。
本项议案获得有效通过。
（六）审议《关于向关联方借款的议案》。
同意 31,893,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9892％；
反对 590,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8142％；
弃权 64,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1966％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 31,893,814 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9892％；

反对 590,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8142％；
弃权 64,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1966％。
关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。
本项议案获得有效通过。
（七）审议《关于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。
同意 31,990,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2848％；
反对 527,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6221％；
弃权 30,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 31,990,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2848％；
反对 527,978 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6221％；
弃权 30,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0931％。

关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。
本项议案获得有效通过。
（八）审议《关于与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》。
同意 31,907,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0316％；
反对 548,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6845％；
弃权 92,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2839％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 31,907,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0316％；
反对 548,278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6845％；
弃权 92,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2839％。
关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师
现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议
（二）法律意见书
中交地产股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日