国城矿业:000688国城矿业投资者关系管理信息20241230

证券代码：000688 证券简称：国城矿业
国城矿业股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2024-005
√特定对象调研 □分析师会议
投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会
别 □新闻发布会 □路演活动
□现场参观
□其他
中信建投基金、招商信诺、海通资管、嘉实基金、淡水泉投资、南
活动参与人员 方基金、盘京投资、恒越基金、长城基金、泉果基金、浦银安盛、
国投瑞银、华福证券、新华基金、人保资产
时间 2024 年 12 月 30 日
地点 公司会议室
形式 线下交流
马翀国城矿业副总经理兼董事会秘书
上市公司接待人员 陈皓国城矿业资本运营总监
张璟思国城矿业证券事务主管
一、金鑫矿业的资源储量、矿证办理情况？
答：马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）位于马尔康
市党坝乡地拉秋村，主要业务为党坝乡锂辉石矿的勘探及开采，主
要销售产品为锂辉石矿。近期，金鑫矿业取得了自然资源部出具的
《关于<四川省马尔康市党坝锂矿资源储量核实报告>矿产资源储
量评审备案的复函》，本次备案完成后，党坝矿区累计查明矿石量
8,425.5 万吨，Li2O 1,120,731 吨，平均品位 1.33%，较此前备案的
金属量增加近一倍，目前为四川地区资源储量最大的锂辉石矿山。
金鑫矿业现已拥有 100 万吨/年的采矿许可证，采矿区面积为 2.8336
投资者关系活动主 平方公里；另有一宗探矿权，该探矿权的勘察面积为 9.6108 平方公
要内容介绍 里。目前，金鑫矿业正在办理 500 万吨/年的采矿许可证批复等相关
手续。
二、金鑫矿业目前生产情况？
答：根据矿区矿体赋存位置的地形条件，金鑫矿业采用地下开采、
平硐开拓的方式采矿，采矿厂采出的原矿石送选矿厂，经破碎、筛
分、球磨、浮选后生产为锂精矿或锂精粉。矿山现已具备 100 万吨/
年的采矿生产能力，5000t/d 选矿厂技改扩建项目已接近尾声。目前，
因选矿厂在改扩建中，金鑫矿业根据今年的市场需求，将锂辉石原
矿粉委托第三方加工成锂精粉后出售，后续待选矿厂建设完成后，
金鑫矿业将开展自主选矿，预计生产成本将明显下降。

三、请介绍本次重大资产重组的交易方案？
答：公司拟通过支付现金和承担债务方式购买国城控股集团有限公
司持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）不低于
60%的股权。截至目前，国城实业的审计、评估工作尚未完成。根
据初步预估，本次交易国城实业 100%股权预估值约为 55 亿元。本
次交易完成后，国城实业将成为公司的控股子公司。
四、拟注入的钼矿资源品质及经营情况如何？
答：国城实业拥有的大苏计钼矿属于大型钼金属矿山，具有丰富的
资源储量和较高的矿石品位。目前，大苏计钼矿标高 890m 以上保
有钼金属量约 14.5 万吨。大苏计钼矿采用露天开采方式，具有采矿
成本低、生产效率高、贫化损失小、开采条件好等明显优势。近年
来，国城实业在生产流程、设备运营、工艺技术磨合等方面日趋完
善，产量稳步增长，生产能力拟从 500 万吨/年提升至 800 万吨/年。
从财务数据（未经审计）来看，国城实业 2023 年实现营业收入 26.19
亿元、净利润 13.98 亿元，2024 年前三季度营收 15.39 亿元、净利
润 7.04 亿元，具有良好的经营业绩和强劲的盈利能力，注入上市公
司后，公司现金流及短期盈利能力将明显增强。
五、公司未来的战略规划是怎样的？
答：近期，公司对现有资产进行了结构性调整。公司计划出售持有
的控股子公司赤峰宇邦矿业有限公司（以下简称“宇邦矿业”）65%
股权，同时拟注入公司控股股东旗下优质资产国城实业。宇邦矿业
交割完成后，公司将实现超 6 亿元的投资收益，不仅实现了对宇邦
矿业投资的保值和增值，还将大幅增加可支配资金，优化资产负债
结构，降低财务费用，对公司财务状况有积极影响。而国城实业钼
矿的注入，是公司在现有以锌精矿、铅精矿、铜精矿等有色金属产
品的基础上，对国家战略性矿产的布局。增加钼精矿采选业务，不
仅能进一步丰富公司产品结构，还将提升公司的可持续发展能力和
盈利能力。未来，公司将通过重点布局锂、钼等金属资源，持续聚
焦战略性矿产和新能源资源两大主业，积极优化配置资源品种结构。
关于本次活动是否
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