富恒新材:第四届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-118
深圳市富恒新材料股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第四届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定，监事会提名刘明、陈计泉作为公司第五届监事会股东代表监事候选人，其中
刘明为连选连任，陈计泉为新任，监事孙美凤女士因个人原因离任。
上述监事候选人经股东大会表决审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
公司第五届监事会非职工代表监事候选人刘明先生、陈计泉先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-111）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于第五届监事会监事津贴的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况，经综合考虑，同意公司第五届监事会监事津贴按如下标准执行：
（1）内部监事（含职工监事），按照公司内部薪酬制度，以其在公司内的实际职务（岗位）领取薪酬，不再另行领取津贴；
（2）外部监事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 4,000 元/月（税前），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部监事因出席公司监事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，自行承担。
（3）上述调整自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》
深圳市富恒新材料股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 30 日