华虹公司:关于调整与华虹集团2024年度日常关联交易年度上限金额及2025年度日常关联交易额度预计的公告

A 股代码：688347 A 股简称：华虹公司 公告编号：2024-028
港股代码：01347 港股简称：华虹半导体
华虹半导体有限公司
关于调整与华虹集团 2024 年度日常关联交易
年度上限金额及 2025 年度日常关联交易额度预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）本次调整与上海华虹（集团）
有限公司（以下简称“华虹集团”）2024 年度框架协议的日常关联交易
年度上限金额（以下简称“本次 2024年度日常关联交易调整事项”）、
预计 2025 年度日常关联交易额度（以下简称“本次 2025 年度日常关联
交易预计事项”）系为满足公司正常生产经营需要，相关日常关联交易
遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公
司独立性，公司不会因此对关联人形成较大的依赖。
本次调整与预计事项无需提交股东大会审议。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司董事会于 2024 年 12 月 30 日就调整与华虹集团 2024 年度框架协议的日
常关联交易年度上限、预计 2025 年度日常关联交易相关事宜作出决议，同意公司及其合并报表范围内公司 2024 年度向华虹集团、其子公司等主体（以下合称“华虹集团公司”）采购原材料、产品及其他服务（以下简称“2024年度采购交易”）的年度上限从人民币 27,380.99 万元增至人民币 28,751.64 万元，并同意公司及其合并报表范围内公司因生产经营需要，在不超过相应额度的范围内于2025年度与关联方华虹集团公司、上海联和投资有限公司（以下简称“上海联和”，
与其附属公司等以下合称“联和集团”）、上海矽睿科技股份有限公司（以下简称“上海矽睿”）、芯原微电子（上海）股份有限公司（曾用名“芯原微电子（上海）有限公司”，以下简称“芯原微”）、华海清科股份有限公司（以下简称“华海清科”）开展相关交易。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）的规定，关联董事张素心、唐均君、熊承艳、周利民、孙国栋、叶峻对上述议案回避表决，公司全体独立董事同意通过上述议案。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《科创板上市规则》及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的相关规定，本次 2024 年度日常关联交易调整事项及本次 2025 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
（二）本次 2024 年度日常关联交易调整事项的具体情况
为加速无锡新 12 英寸产线（以下简称“华虹制造产线”）的建设及量产，
公司及其合并报表范围内公司 2024年对华虹集团公司的半导体产品（包括晶
圆）采购额超出公司的预测，于 2024 年 11 月 30日，超过 93%的现有华虹集团
公司 2024 年度采购交易年度上限已使用。公司及其合并报表范围内公司预计将于 2024 年内向上海华虹虹日电子有限公司（属于华虹集团公司之一）等发出更多订单，从而增加向华虹集团公司采购的年度交易金额。因此，公司拟将华虹集团公司 2024 年度采购交易的年度上限提升至人民币 28,751.64 万元。
单位：人民币万元
2024年 2024年度
度原预 2024年1-11 拟增加 调整后预 占同类业务
关联交 关联 计年度 月累计已发 年度上 计年度上 比例 增加原因
易类别 人 上限金 生交易金额 限金额 限金额 （注3）
额（注 （注2） （注1） （注1）
1）
向华虹
集团公 为加快华虹制造
司采购 华虹 产线的测试及投
原材料 集团 27,380.99 25,472.85 1,370.65 28,751.64 2.62% 产进度，所需晶
、产品 公司 圆使用量上升
及其他
服务
注 1：2024 年度部分关联采购预计金额系按美元金额进行预计，上表年度上限金额按 2023 年 11
月30日外汇市场美元对人民币的汇率中间价（即1美元对人民币7.1018元）换算为人民币金额。注 2：该部分交易金额系按实际交易发生时相关汇率进行计算，非统一换算。该部分数据为初步统计数据，未经审计，具体以公司经审计的 2024 年度财务报告披露数据为准。
注 3：2024 年度调整后预计年度上限金额占同类业务比例的基数为 2023 年度同类业务金额。

除以上日常关联交易类别年度上限金额预计增加外，华虹集团框架协议的其他条款保持不变。
（三）本次 2025 年度日常关联交易预计事项的金额和类别
单位：人民币万元
本年年初 本次预计
至2024年 金额与上
关联 关联交易 2025年度预 占同类业 11月30日 占同类业务 年实际发
交易 关联人 内容 计金额 务比例 实际发生 比例 生金额差
类别 （注2） 金额（未 （注2） 异较大的
经审计） 原因
(注3)
华虹集团 向关联人 22,128.05 业务温和
公司 销售半导 （注1） 1.37% 12,008.44 0.75% 增长预期
体产品
向关联人 372.85
联和集团 销售半导 （注1） 0.02% 223.28 0.01% 不适用
体产品
关联 向关联人
销售 上海矽睿 销售半导 17,044.32 1.06% 9,792.75 0.61% 不适用
体产品 （注1）
向关联人 1,491.38
芯原微 销售半导 （注1） 0.09% 309.89 0.02% 不适用
体产品
小计 41,036.60 2.54% 22,334.36 1.39% —
向关联人
华虹集团 采购原材 产能扩充
公司 料、产品 39,571.88 3.61% 25,472.85 2.33% 需要
及其他服
关联 务
采购 向关联人 产能扩充
华海清科 采购设备 27,116.25 2.48% 16,320.65 1.49% 需要
及备件
小计 66,688.13 6.09% 41,793.50 3.82% —
自关联人
华虹集团 处承租物 2,570.00
公司 业及接受 （注4） 44.92% 2,029.50 35.47% 不适用
关联 物业管理
租赁 服务
华虹集团 向关联人 11,200.00 113.60 9,171.97 93.03% 不适用
公司 出租物业 （注5） %
合计 121,494.73 — 75,329.33 — —
注 1：该部分关联交易金额系按美元金额进行预计，并按 2024 年 11 月 30 日外汇市场美
元对人民币的汇率中间价（1美元对人民币 7.1877元）换算为人民币金额。
注 2：本次预计金额、本年年初至 2024 年 11 月 30 日实际发生金额占同类业务比例的基
数均为 2023年度同类业务金额。
注 3：该部分交易金额系按实际交易发生时相关汇率进行计算，非统一换算。该部分数据为初步统计数据，未经审计，具体以公司经审计的2024年度财务报告披露数据为准。注 4：该部分预计关联交易金额包括公司之子公司上海华虹宏力半导体制造有限公司（以下简称“上海华虹宏力”）自华虹集团之子公司上海华虹置业有限公司（以下简称
“华虹置业”）承租宿舍所对应的金额，前述交易于 2023 年度、2024 年度及 2025 年度
的预计关联交易金额已于 2022年 12月 30日经公司董事会审议通过，各年度预计关联交易金额均为人民币 2,000万元。
注 5：该部分预计关联交易金额包括向华虹集团之子公司上海华力微电子有限公司（以下简称“华力微”）出租厂房所对应的金额，前述交易于 2023 年度、2024 年度及 2025
年度的预计关联交易金额已于 2022 年 12 月 30 日经公司董事会审议通过，2023 年度至
2025 年度的预计关联交易金额分别为人民币 9,900 万元、人民币 10,300 万元、人民币
10,700万元。
（四）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
2024