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万丰股份:第二届董事会第十三次会议决议公告

公告时间:2024-12-30 16:04:51

证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2024-045
浙江万丰化工股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议
于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2024 年 12 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,
实际出席董事 9 人(其中:通讯方式出席董事 6 人)。
会议由董事长俞杏英主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案无异议,并出具了专项核查意见。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江万丰化工股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日

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