科达制造:科达制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

科达制造股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二四年十二月

科达制造 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会议程安排
2025 年第一次临时股东大会议程安排
一、会议时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 50 分
二、会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大
楼 101 会议中心
三、会议主持：边程 董事长
四、会议议程安排：
序号 会议议程 解释人 页码
1 宣布本次大会开始 边程 --
2 宣读本次大会出席情况 彭衡湘 --
3 审议《关于公司及子公司日常关联交易的议案》 彭琦 3
4 审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 曾飞 11
5 进行投票表决 -- --
6 股东代表发言并答疑 -- --
7 宣读本次会议表决结果报告 彭衡湘 --
8 宣读本次会议决议 边程 --
9 律师发表见证意见 律师 --
10 宣读本次会议结束 边程 --

议案一：
关于公司及子公司日常关联交易的议案
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易的预计情况
基于科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）核心业务日常交易的运营
模式及发展情况，在 2025 年度，同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司
（以下简称“广州森大”）、森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）及其子
公司发生关联交易，全年预计发生采购原材料及商品 2,137.50 万元，销售建材产
品及原料等 82,052.43 万元，接受关联人提供劳务 2,000.00 万元；同意公司及子
公司向广东宏宇集团有限公司（以下简称“宏宇集团”）旗下子公司销售机械设
备及提供合同能源管理服务 2,922.94 万元，接受石墨化代加工服务 10,200.00 万
元；同意公司及子公司向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司（以下简
称“陶瓷研究所”）采购陶瓷配件等 5,653.00 万元；同意公司子公司向参股公司
山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）采购墨水、色
釉料 16,000.00 万元。
（二）前次日常关联交易的预计和确认情况
2024 年 1 月至 10 月，公司及子公司与关联方实际发生的各类日常关联交易
金额均未超过对应的预计金额。具体情况确认如下：
单位：万元 币种：人民币
交易 2024 年度 2024 年度 1-10 预计金额与实际签订合
主体 关联交易类别 关联人 预计发生 月实际签订合 同金额差异较大的原因
金额 同金额
向关联人购买原材料、商品 34,756.17 30,328.09
广州森 目前仅为 1-10 月的数据，
大、森大 且喀麦隆陶瓷厂于 7 月开
公司及 向关联人销售产品、商品 集团及 83,000.84 65,028.53 始投产，前期未完全释放
子公司 其子公 产能。
司
接受关联人提供的劳务 19,287.20 16,108.56
合计 137,044.21 111,465.18
公司及 宏宇集
子公司 向关联人销售产品、商品 团旗下 7,455.00 2,504.18
子公司

公司子 蓝科锂 受市场行情影响，采购数
公司 向关联人购买商品 业 20,000.00 4,600.00 量比原计划大幅减少，交
易价格亦有所降低。
公司子 向关联人购买商品 国瓷康 20,000.00 11,409.19 海外墨水、色釉料业务处
公司 立泰 于开拓中的阶段。
公司子 向关联人购买商品 陶瓷研 8,000.00 4,798.99
公司 究所
注：上述金额均为含税金额，其中“预计发生金额”为预计与相关关联方签订合同的含税
总金额，部分设备配件销售以实际发货为准。2024 年账面确认的关联交易发生金额以年报
年审会计师审定后的数据为准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
交易主 关联交易类别 关联人 2025 年预计 2024 年 1-10 月实 本次预计金额与上年实际发
体 发生金额 际签订合同金额 生金额差异较大的原因
向关联人购买 广州森 2,137.50 30,328.09 基于公司海外建材板块二级
原材料、商品 大、森大 总部对关联方相关商标、渠道
向关联人销售 集团及 82,052.43 65,028.53 等资源的逐步整合，预计与其
公司及 产品、商品 其子公 业务往来将相应逐步减少。鉴
子公司 接受关联人提 司 2,000.00 16,108.56 于渠道完成整合尚需一定时
供的劳务 日，而海外建材业务预计次年
合计 86,189.93 111,465.18 销售规模有所提升，因此仍具
有较大规模的销售业务往来。
向关联人销售 宏宇集 2,922.94 2,504.18
产品、商品 团旗下
公司及 接受关联人提 子公司 公司负极材料重庆基地投产，
子公司 供的劳务 10,200.00 180.81 具有一定石墨化加工需求。
合计 13,122.94 2,684.99
公司及 向关联人购买 陶瓷研 5,653.00 4,798.99
子公司 商品 究所
公司子 向关联人购买 国瓷康 16,000.00 11,409.19
公司 商品 立泰
注：1、因各公司业务模式及关联方市场拓展情况，广州森大和森大集团及其子公司、
宏宇集团旗下子公司与公司发生的日常关联交易主体具有不确定性，因此以同一控制人为口
径合并列示。
2、上述金额均为含税金额，其中“预计发生金额”为预计与相关关联方签订合同的含税
总金额，部分设备配件销售以实际发货为准。
3、上述日常关联交易预计表中，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一
控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比
较，即允许公司及子公司在与同一关联方的交易预计总额范围内对各交易类别金额进行调
剂。

二、关联方介绍与关联关系
（一）关联方概况
1、广州市森大贸易有限公司
统一社会信用代码：914401017594056445
成立日期：2004 年 2 月 23 日
注册地址：广州市天河区天河北路 233 号中信广场 4606 室
法定代表人：周仁伟
注册资本：6,956.2956 万元人民币
经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；自有房地产经营活动；房屋租赁；信息技术咨询服务
资信状况：良好