惠泰医疗:2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 1 月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知......2
2025 年第一次临时股东大会会议议程......3
2025 年第一次临时股东大会议案......5
议案一......5
《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》......5
议案二......10
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》......10
议案三......24
《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》......24
议案四......27
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》......27
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。
四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。
七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024 年 12 月
21 日在上海证券交易所网站披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。

2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间、地点和投票方式
（一）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日13 点 00 分
（二）现场会议召开地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号湖南埃普特医疗器械有限公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人
（五）宣读各项议案
（六）与会股东或股东代理人发言及提问
（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布现场表决结果
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会股东或股东代理人签署会议相关文件
（十二）主持人宣布会议结束

2025 年第一次临时股东大会议案
议案一
《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》
各位股东及股东代理人：
公司结合研发进度、市场需求、募集资金使用效率等因素，拟调整“血管介入类医疗器械研发项目”的投资进度：由原计划项目预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月；拟调整项目投资金额：拟缩减“血管介入类医疗器械研发项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币 13,224.44 万元，缩减为人民币 12,924.44 万元，缩减金额为人民币 300.00 万元。“血管介入类医疗器械研发项目”本次拟缩减募集资金 300.00 万元与该项目“募集资金专户”
中截至 2024 年 9 月 30 日的募集资金理财收益及利息收益 1,665.40 万元，合计
1,965.40 万元拟用于实施募投项目“智能制造基地及检测中心项目”，本次调整后的“智能制造基地及检测中心项目”总投资额 3 亿元人民币保持不变，原计划拟投入募集资金由 4,000.00 万元增加至 5,965.40 万元。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠泰
医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民币 1
元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发
行”）。本次发行的发行价格为 74.46 元/股，本次发行募集资金总额1,241,248,200.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,150,717,825.25 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年
1 月 4 日出具信会师报字[2021]第 ZA10001 号《验资报告》，验证募集资金已全
部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 6 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的公告》（公告编号：2022-028）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》（公告编号：2023-013）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-044），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票所募集到的资金总额扣除发行费后全部用于投资下列项目：
序号 项目名称 原预计投入募集资 调整后拟投入募集
金金额（万元） 资金金额（万元）
1 血管介入类医疗器械产业化升级项目 36,761.00 32,761.00
2 血管介入类医疗器械研发项目 33,869.00 13,224.44
3 新型电生理消融标测系统研发项目 - 14,111.00
4 外周血管介入项目 - 6,533.56
5 智能制造基地及检测中心项目 - 4,000.00
6 补充流动资金 13,419.00 13,419.00
7 区域总部中心 - 33,732.02
总计 84,049.00 117,781.02
注：公司募集资金净额为人民币 115,071.78 万元，其中超募资金为人民币 31,022.78 万元；区域总部中心项目拟投入募集资金金额 33,732.02 万元中包含募集资金的理财收益及利息收益。
二、本次部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的情况概述
（一）“血管介入类医疗器械研发项目”延期及调整投资规模
截至 2024 年 9 月 30 日，公司“血管介入类医疗器械研发项目”已累计投入
募集资金 11,829.42 万元。该项目实施过程中，由于部分产品首次动物试验结果未达预期，公司重新对原试验方案进行了优化，导致项目进度不及预期。
经公司管理层慎重考虑，结合研发进度、市场需求、募集资金使用效率等因素，决定拟调整“血管介入类医疗器械研发项目”的投资进度，由原计划项目预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月，拟缩减“血管介入类医疗器械研发项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币 13,224.44 万元，
缩减为人民币 12,924.44 万元，缩减金额为人民币 300.00 万元。
本次延期及调整投资金额事项如下：
投资进度延期 项目总投资金额调整 募集资金投资金额调整
项目名称 原计划项目 调整后项目 原计划投 调整后拟 原计划募 调整后募
达到预定可 达到预定可 资金额 总投入额 集资金投 集资金拟
使用状态日 使用状态日 （万元） （万元） 资金额 总投入额
期 期 （万元） （万元）
血管介入类
医疗器械研 2024 年 9 月 2025 年 12 月 13,224.44 12,924.44 13,224.44 12,924.44
发项目
具体构成调整如下：
序号 工程或费用名称 调整前投资金额（万元） 调整后投资金额（万元）
1 基本预备费 773.00 773.00
2 研发费用 12,451.44