君禾股份:君禾股份关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的公告

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-086
君禾泵业股份有限公司
关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本次日常关联交易事项未达到股东大会审议标准，故无需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 12 月 24 日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六次会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避表决审议通过了《关
于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。同日公司第五届监事会第五次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了该议案。
在召开本次董事会前，公司独立董事召开专门会议就上述日常关联交易事宜进行审议，全体独立董事均认为：公司与关联人之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益。基于独立判断，一致同意将该项议案提交公司
（二）前次日常关联交易预计和执行情况
2024 年度预计 截止 2024 年 12 预计金额与实
关联交易类别 关联人 发生金额 月 20 日实际发 际发生金额差
（元） 生金额（元） 异较大的原因
宁波奇亚电控科技有限
公司/宁波奇亚园林工具 4,200,000.00 414,545.73 对关联方的商
有限公司/宁波奇亚新能 品需求量下降
源科技有限公司
浙江简单新能源科技有 1,580,000.00 1,401,209.71
向关联人购买 限公司
商品（或服务） 宁波山水壹号酒店管理 500,000.00 234,957.57
有限公司
宁波君屋智能科技有限 600,000.00 568,000.00
公司
小计 6,880,000.00 2,618,713.01
宁波奇亚电控科技有限 关联方对公司
公司/宁波奇亚园林工具 20,000,000.00 15,144,416.09 商品需求量减
有限公司/宁波奇亚新能 少
向关联人销售 源科技有限公司
商品 宁波君屋智能科技有限 9,000,000.00 6,096,756.47
公司
小计 29,000,000.00 21,241,172.56
宁波奇亚电控科技有限
公司/宁波奇亚园林工具 800,000.00 405,504.69
有限公司/宁波奇亚新能
源科技有限公司
其他（提供服 浙江简单新能源科技有 1,500,000.00 913,279.83
务、房租、水电 限公司
费等） 宁波君屋智能科技有限 100,000.00 21,239.33
公司
宁波耀华塑业有限公司 1,200,000.00 597.46
小计 3,600,000.00 1,340,621.31
合计 39,480,000.00 25,200,506.88
注：上述截止 2024 年 12 月 20 日实际发生金额未经审计，2024 年度关联交易实际发生
金额以 2024 年年度审计报告为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至 本次预计金额
关联交易 本次预计金额 占同类业 2024.12.20 与 占同类业 与本年实际发
类别 关联人 （元） 务比例 关联人累计已 务比例 生金额差异较
（%） 发生的交易金 （％） 大的原因
额（元）
宁波奇亚电控科技有
限公司/宁波奇亚园
林工具有限公司/宁 1,000,000.00 0.80 414,545.73 0.33
波奇亚新能源科技有
向关联人 限公司
购买商品 浙江简单新能源科技
（ 或 服 有限公司 2,000,000.00 1.61 1,401,209.71 1.13
务） 宁波山水壹号酒店管
理有限公司 500,000.00 6.25 234,957.57 3.45
宁波君屋智能科技有
限公司 1,000,000.00 0.80 568,000.00 0.46
小计 4,500,000.00 9.46 2,618,713.01 5.37
宁波奇亚电控科技有
限公司/宁波奇亚园 本年度关联方
林工具有限公司/宁 22,000,000.00 1.47 15,144,416.09 1.55 对公司商品需
向关联人 波奇亚新能源科技有 求量减少
销售商品 限公司
宁波君屋智能科技有
限公司 8,000,000.00 0.53 6,096,756.47 0.62
小计 30,000,000.00 2.00 21,241,172.56 2.17
宁波奇亚电控科技有
限公司/宁波奇亚园
林工具有限公司/宁 500,000.00 0.83 405,504.69 0.81
波奇亚新能源科技有
其他（提 限公司
供服务、 浙江简单新能源科技
房租、水 有限公司 1,200,000.00 2.00 913,279.83 1.83
电费等） 宁波君屋智能科技有
限公司 70,000.00 0.12 21,239.33 0.04
宁波耀华塑业有限公 与关联方发生
司 2,000,000.00 3.33 597.46 0.00 租赁业务
小计 3,770,000.00 6.28 1,340,621.31 2.68
合计 38,270,000.00 17.75 25,200,506.88 10.21
注：上述本年年初至 2024.12.20 与关联人累计已发生的交易金额未经审计，2024 年度
关联交易实际发生金额以 2024 年年度审计报告为准。
二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况
关联人一：
名称：宁波奇亚电控科技有限公司
类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
住所：宁波市北仑区黄海路 56 号
法定代表人：张君珠
注册资本：346.53 万美元
成立日期：2002 年 05 月 10 日
经营范围：车用空调控制器、智能电子、集成线路板、园林工具、电动工具、农林机械产品、锂电类产品、电池包组件、塑胶制品、冲压制品、机械设备、模具、电子电器的研发、生产、销售；软件产品的开发、生产、销售；厂房、机器设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联人二：
名称：宁波奇亚园林工具有限公司
类型：有限责任公司(外国法人独资)
住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路 299 号 1 幢 1 号 501 室
法定代表人：张君珠
注册资本：179 万美元
成立日期：2003 年 03 月 07 日
经营范围：电锄头、松土机、梳草机、割草机、吸叶机、播种机、打草机、垃圾车、开沟机、修边机、扫草机、修剪机、家用电子电器产品、农林机械产品、五金冲压件、模具、塑胶制品的研发、制造、加工、销售。
关联人三：
名称：宁波山水壹号酒店管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人投