百洋股份:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-076
百洋产业投资集团股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据实际业务开展需要，公司及控股子公司预计 2025 年度与关联方 PROMETEX S.A.M 公司、国信中船(青岛)海洋科技有限公司（以下简称“国信中船”）、国信（台州）渔业有限公司（以下简称“国信台州渔业”）、青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“青岛国信集团”）发生日常关联交易共计 32,500
万元。2024 年 1-11 月同类交易实际发生总金额 28,211.15 万元。
公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。公
司于 2024 年 12 月 23 日召开了第六届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事董韶光先生、王玲女士回避了表决，具有表决权的 5 名非关联董事一致通过该议案。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2025 年第一次临
时股东大会审议，与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该 议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交易内 关联交易定价 合同签订金额 2024 年 1-11
类别 容 原则 或预计金额 月发生金额
向关联人销 PROMETEX 水产品销售 依据市场价格 8,500 3,335.77
售产品 S.A.M 定价、交易
向关联人销 提供饲料及提 依据市场价格
售产品及提 国信中船 供服务 定价、交易 3,000 270.86
供服务
向关联人销 国信台州 销售饲料 依据市场价格 1,000 494.52
售产品 渔业 定价、交易
向关联人借 青岛国信集 委托贷款等 年化利率不超 20,000 24,110
款 团 过同期 LPR
（三）2024年1-11月日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发 实际发生
关联交易类 关联人 关联交易 实际发 预计 生额占 额与预计 披露日期及索
别 内容 生金额 金额 同类业 金额差异 引
务比例
向关联人销 PROMETEX 水产品销 巨潮资讯网《关
售产品 S.A.M 售 3,335.77 8,500 24.11% -5,164.23
向关联人销 提供饲料 于 2024 年度日
售产品及提 国信中船 及提供服 常关联交易预
270.86 1,500 0.25% -1,229.14 计的公告》（公
供服务 务 告编号：
向关联人销 国信台州 销售饲料 2023-063）
售产品 渔业 494.52 500 0.45% -5.48
厂房、设备 巨潮资讯网《关
向关联人提 海南鲜馔 的租赁、物 于新增 2024 年
供服务 食品 业管理、冻 - 300 0.00% -300.00 度日常关联交
品仓储、污 易预计的公告》

水处理、有 （公告编号：
偿水电 2024-010）
向关联人销 海南鲜馔 销售原料
售商品 食品 鱼排及碎 1.22 1,400 0.00% -1,398.78
肉等
向关联人采 海南鲜馔 采购精深
购商品 食品 加工产品 - 2,800 0.00% -2,800.00
巨潮资讯网《关
于接受关联方
向关联人借 青岛国信 委托贷款 向公司提供借
款 集团 等 24,110 60,000 27.63% 35,890 款暨关联交易
的公告》（公告
编号：2022-063
及 2024-027）
以上采购、销售及提供服务业务中的实际发生额为 2024 年 1-11 月累计数，
预计金额为 2024 年全年预计数据。借款业务中的实际发生额 24,110 万元
为 2024 年取得的委贷，已归还 50 万元，2024 年 11 月底委贷业务的借款
余额为 53,860 万元（包括 2023 年取得的委贷 30,000 万元，已归还 200 万
公司董事会对日常关联 元）；公司 2025 年预计到期需偿还的借款金额为 14,110 万元，2025 年预
交易实际发生情况与预 计新增借款不超过 2 亿元。
计存在较大差异的说明 2024 年度日常关联交易事项属于公司日常经营业务过程中发生的关联交
易，符合公司正常经营发展需要，公司对 2024 年度日常关联交易预计进行
了充分的测算，但是由于海南鲜馔食品受台风等因素影响导致建设滞后未
能按时投产，另外水产品销售、饲料销售及提供服务受业务市场及客户情
况变化、海运费及船期等因素影响，关联交易预计与实际发生情况存在一
定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
公司独立董事对日常关 公司 2024 年度日常关联交易实际发生总额控制在额度范围内，实际发生联交易实际发生情况与 情况与预计之间存在一定差异的原因是建设滞后、业务市场及客户变化等预计存在较大差异的说 因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符
明 合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，公允、合理，未
损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1.PROMETEX S.A.M 公司基本情况
公司名称：PROMETEX S.A.M
公司类型：股份有限公司

住所：摩纳哥加比安街 1 号
法定代表人：MIRCO·ALBISETTI
注册资本：15 万欧元
成立日期：2000 年 04 月 05 日
经营期限：2000 年 03 月 20 日至 2099 年 03 月 20 日
经营范围：在摩纳哥国内和国外从事所有食品，特别是牛肉、猪肉、畜禽类产品及其附属产品的买卖、经销、进出口等；农产品包装的销售；冷冻船的租赁、代理及其它服务；为所有与农业产业和贸易有关的项目提供调研、专家和咨询服务；广义上指所有与上述业务相关的可动产和不动产的经营。
PROMETEX S.A.M 不属于失信被执行人。
PROMETEX S.A.M主要财务状况：截至 2024 年 11月 30日，
总资产为 289.33 万欧元、总负债为 236.13 万欧元、净资产为
53.20 万欧元，2024 年 1-11 月营业收入为 784.57 万欧元、净利
润为 25.30 万欧元。（以上数据未经审计）
PROMETEX S.A.M 股东情况：目前公司全资子公司香港百洋实业有限公司持有其 44.67%股权，FRIMO S.A.M 持有其 54%股
权，MIRCO ALBISETTI 和 CHARLES ALBISETTI 分别持有其 0.67%
股权。
2.国信中船基本情况
公司名称：国信中船(青岛)海洋科技有限公司

注册地址：山东省青岛市即墨区蓝色硅谷核心区国信海创基地
法定代表人：扈鑫