重药控股:第八届监事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-086
重药控股股份有限公司
第八届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十一次会议于
2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通
知于2024年 12 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事 4人，
实际出席会议的监事 4 人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于战略与投资委员会更名并修订相关工作细则的议案》
具体内容详见同日披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交
易预计的议案》
具体内容详见同日披露的《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日
常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第三十一次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司监事会
2024 年 12 月 21 日