晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易公告

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－028
债券代码：185329 债券简称：22晋股01
晋能控股山西煤业股份有限公司关于调整
2024年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一) 调整日常关联交易履行的审议程序
1.晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 12
月 20 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李建光、曹华天、张献伟、杨志强回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。公司于同日召开第八届监事会第七次会议审议，审议通过了《关于调整公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
2.公司于 2024 年 12 月 20 日召开第八届董事会独立董事第三次专门会
议，审议通过了《关于调整公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。
独立董事专门会议认为：公司本次 2024 年度日常关联交易预计额度进行调整，是依据 2024 年已发生日常关联交易情况及公司生产经营计划作出的，有利于公司生产经营稳定持续，交易定价均遵循市场公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3.公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见，同意《关于调整公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。
（二）本次调整 2024 年度日常关联交易预计金额及类别
公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会，审议通过公司 2024
年日常关联交易预计议案，2024 年度公司与关联方日常关联交易金额预计发生总额为 583,188.17 万元，同时，股东大会授权公司可根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。
由于公司生产经营需要，预计公司 2024 年日常关联交易实际发生总额
为 616,617.20 万元，相比预计总额 583,188.17 万元将调增金额 33,429.03
万元。具体调整明细见下表：

交易类别 关联方 原预计 2024 年日常关联交 本次调整日常关联交易金额 调整后 2024 年日常关联 预计发生额与实际发生额
易金额（万元） （万元） 交易金额（万元） 差异较大的原因
煤业集团及下属其他子公司 25,634.91 -6,659.75 18,975.16 塔山、色连矿采购设
晋能控股装备制造集团大同机电装 备增加
采购商品 备有限公司中央机厂 18,663.45 7,668.99 26,332.44
同受晋能控股集团控制其他公司 17,068.99 -4,039.16 13,029.83
同受国运控制的其他公司 - -
小计 61,367.35 -3,029.92 58,337.43
煤业集团及下属其他子公司 7,416.23 4,049.21 11,465.44
采购燃料动力 晋能控股煤业集团电业大同有限公
司 29,259.31 4,938.61 34,197.92
小计 36,675.54 8,987.82 45,663.36
煤业集团及下属其他子公司 70,728.63 -22,477.99 48,250.64
采购劳务/服务 同受晋能控股集团控制的其他公司 4,159.13 13,143.64 17,302.77
同受国运控制的其他公司 - -
小计 74,887.76 -9,334.35 65,553.41
煤业集团及下属其他子公司 20,525.29 16,800.95 37,326.24 公司煤炭销售政策及
晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公 关联煤炭销售客户变
司 - - - 化等因素导致
晋能控股煤业集团物流有限公司 20,604.41 -35.60 20,568.81
销售商品 内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司 155,500.72 -10,500.72 145,000.00
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司 27,367.30 5,832.81 33,200.11
晋控电力山西煤炭配售有限公司 78,385.54 23,555.42 101,940.96
晋控（上海）煤炭销售有限公司 13,714.04 406.71 14,120.75
同受晋能控股集团控制其他公司 1,073.42 - -
山西煤炭物流发展有限公司 17,278.71 1,439.76 18,718.47

小计 334,449.43 36,425.91 370,875.34
煤业集团及下属其他子公司 1,664.94 -1,578.06 86.88 根据忻州窑矿员工分
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有 流安置实际，忻州窑
提供劳务 限公司 10,293.61 -1,301.80 8,991.81 本年未继续向簸箕掌
山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限 煤业提供劳务服务
责任公司 10,524.84 - -
小计 22,483.39 -13,404.70 9,078.69
关联租赁 受同一母公司控制的公司
（资产出租） - -
关联租赁 煤业集团及下属子公司
（资产租入） 16,222.53 460.66 16,683.19
煤业集团及下属其他子公司 5,525.29 -3,728.88 1,796.41 公司塔山矿白洞井运
大同煤矿集团大地选煤工程有限责 营维护费用增加
关联委托管理 任公司 -
大同煤矿集团白洞矿业有限责任公