集泰股份002909股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
8、《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案》
9、《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)的议案》
10、《关于<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
12、《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》
13、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
14、《关于修订<广州集泰化工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
15、《关于修订<广州集泰化工股份有限公司对外担保制度>的议案》
16、《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
17、《关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
18、《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
4、《关于修订<广州集泰化工股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<广州集泰化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<广州集泰化工股份有限公司监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<广州集泰化工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
8、《关于<第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于<第四期员工持股计划管理办法>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-02)、董事会签署日(2023-11-03)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于股东大会对董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜授权有效期延长的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-12)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、《关于﹤2022年度董事会工作报告﹥的议案》
2、《关于﹤2022年度监事会工作报告﹥的议案》
3、《关于﹤2022年度财务决算报告﹥的议案》
4、《关于﹤2023年度财务预算报告﹥的议案》
5、《关于﹤2022年年度报告﹥及﹤2022年年度报告摘要﹥的议案》
6、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)的议案》
9、《关于公司2023年度监事薪酬(津贴)的议案》
10、《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》
11、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
12、《关于增加公司2023年度申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
13、《关于<广州集泰化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)>的议案》
14、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》
2、《关于修订<广州集泰化工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<广州集泰化工股份有限公司对外担保制度>的议案》
4、《关于修订<广州集泰化工股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-16)、董事会签署日(2023-02-16)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-01)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-03-01)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、《关于<第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<广州集泰化工股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<广州集泰化工股份有限公司2022年非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告>的议案》
5、《关于<广州集泰化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、《关于<广州集泰化工股份有限公司关于2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》
7、《关于调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的议案》
8、《关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于﹤2021年度董事会工作报告﹥的议案》
2、《关于﹤2021年度监事会工作报告﹥的议案》
3、《关于﹤2021年度财务决算报告﹥的议案》
4、《关于﹤2022年度财务预算报告﹥的议案》
5、《关于﹤2021年度利润分配预案﹥的议案》
6、《关于﹤2021年年度报告﹥及﹤2021年年度报告摘要﹥的议案》
7、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬(津贴)的议案》
9、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案》
10、《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》
11、《关于为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案
2、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021年度财务预算报告》的议案
5、关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6、关于《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》的议案
7、关于聘请公司2021年度审计机构的议案
8、关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案
9、关于公司2021年度监事薪酬(津贴)的议案
10、关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案
11、关于《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
12、关于《第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
13、关于《第二期员工持股计划管理办法》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案
15、关于修改《公司章程》的议案
16、关于董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
17、关于董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案
18、关于监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、关于收购广州泓泰科技投资服务有限公司股权暨关联交易并增资的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-22)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-06)、网络投票日(2020-07-08)、召开日(2020-07-06)

议题:

1、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-15)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-06-01)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2020年非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案
3、关于《广州集泰化工股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
4、关于《广州集泰化工股份有限公司非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》的议案
5、关于《广州集泰化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
6、关于《广州集泰化工股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)》的议案
7、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5、关于《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》的议案
6、关于《2020年度财务预算报告》的议案
7、关于聘请公司2020年度审计机构的议案
8、关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案
9、关于公司2020年度监事薪酬(津贴)的议案
10、关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案
11、关于修改公司章程的议案
12、关于修改《董事会议事规则》的议案
13、关于修改《监事会议事规则》的议案
14、关于《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
15、关于《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
17、关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-02-07)、现场登记日(2020-02-12)、网络投票日(2020-02-14)、召开日(2020-02-12)

议题:

1、关于2020年度日常关联交易预计的议案
2、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-28)

议题:

1、关于调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-01)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案;独立董事将在本次股东大会上作2018年度述职报告。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2018年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2018年度利润分配方案》的议案;
5、关于《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的议案;
6、关于《2019年度财务预算报告》的议案;
7、关于聘请公司2019年度审计机构的议案;
8、关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案;
9、关于公司2019年度监事薪酬(津贴)的议案;
10、关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案;
11、关于《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案;
12、关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案;
13、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-14)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-02-15)、现场登记日(2019-02-20)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-02-20)

议题:

1、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
2、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-05)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-15)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-21)、召开日(2018-11-20)

议题:

1、逐项审议《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》
2、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2017年度财务决算报告》的议案
4、关于《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案
5、关于《未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》的议案
6、关于修改《公司章程》及并办理工商变更的议案
7、关于《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》的议案
8、关于《2018年度财务预算报告》的议案
9、关于聘请公司2018年度审计机构的议案
10、关于公司2018年度董事事高级管理人员薪酬(津贴)的议案
11、关于公司2018年度监事薪酬(津贴)的议案
12、关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案
13、关于董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事的议案
14、关于董事会换届选举及提名第二届董事会独立董事的议案
15、关于监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、审议《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》;
2、审议《关于公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州集泰化工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-22)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-12-05)

议题:

1.00《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
3.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00《关于修订﹤募集资金管理制度﹥的议案》

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