ST金一:第五届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2024-079
北京金一文化发展股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四
次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达
给各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2024 年 12 月 19 日下午 02：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号
楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。
3、监事会会议出席情况
本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，其中王彬郦以通讯方
式参会。
4、监事会会议的主持人和列席人员
会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》
经审核，监事会认为：本次公司拟注销回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》及相关法律法规的有关规定，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因此，监事会同意本次公司拟注销回购股份事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于拟注销已回购股份并减少注册资本的公告》。
三、备查文件
1、《第五届监事会第二十四次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
2024 年 12 月 20 日