中晟高科:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-050
江苏中晟高科环境股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17 日召
开第九届董事会第十六次会议，会议决定于 2025 年 1 月 2 日（星期四）上午 9:00
召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江苏中晟高科环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会（以下简称“会议”）。
2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）上午 9:00 开始；
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 2
日（星期四）上午 9:15－9:25,9:30－11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日（星期四）9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 26 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为：2024年 12月26日（星期四），以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限 公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件 √
的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（12）

2.01 整体交易方案 √
2.02 标的资产以及交易对方 √
2.03 交易方式 √
2.04 交易价格及定价依据 √
2.05 本次交易支付方式及支付安排 √
2.06 期间损益安排 √
2.07 债权债务处理 √
2.08 人员安置 √
2.09 标的资产的交割 √
2.10 违约责任 √
2.11 《产权交易合同》的生效条件 √
2.12 决议有效期 √
3.00 《关于<江苏中晟高科环境股份有限公司重大资产出售 √
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》 √
5.00 《关于公司与苏州泷祥投资合伙企业（有限合伙）签署 √
附条件生效的<产权交易合同>的议案》
《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号—
6.00 —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四 √
条相关规定的议案》
7.00 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理 √
办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管 √
理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
《关于公司本次交易相关主体不存在<上市公司监管指
9.00 引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 √
易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重
组情形的议案》
10.00 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的 √
说明的议案》
11.00 《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案》 √
12.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 √
法律文件的有效性的议案》
13.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方 √
法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
14.00 《关于本次重大资产出售有关的审计报告、备考审阅报 √
告、资产评估报告的议案》
15.00 《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售相关 √
资产情况的议案》

16.00 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措 √
施的议案》
17.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的 √
议案》
18.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授 √
权人士全权办理本次重组具体事宜的议案》
19.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2、提案 1.00 至 19.00 已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，提案 1.00
至 17.00 及 19.00 已经公司第九届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2024 年 11 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://wltp.cninfo.com.cn）刊登的《江苏中晟高科环境股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。
3、提案 1.00 至 18.00 涉及关联交易，关联股东许汉祥先生及其一致行动人许
春栋先生需回避表决。提案 1.00 至 18.00 均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：自股权登记日至2024年12月27日（星期五）下午17:00止；
2、登记地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限公司证券部；
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请认真填写
《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2024 年 12 月 27 日（星
期五）前送达公司证券部，来信请寄：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限公司证券部，邮编：214244（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址