云南城投:云南城投置业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：2024-096 号
云南城投置业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年1月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日 14 点 00 分
召开地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业
股份有限公司（下称“公司”）17 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2025 年融资事项的议案》 √
2 《关于公司 2025 年担保事项的议案》 √
《关于公司 2025 年向控股股东及其下属公司申请借款
3 √
额度的议案》
4 《关于公司 2025 年向参股公司提供借款展期的议案》 √
5 《关于公司 2025 年日常关联交易事项的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上 述 议 案 主 要 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》刊登的临 2024-090 号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第
二十四次会议决议公告》、临 2024-091 号《云南城投置业股份有限公司关于
公司 2025 年担保事项的公告》、临 2024-092 号《云南城投置业股份有限公司
关于公司 2025 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告》、临
2024-093 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2025 年向参股公司提供
借款展期的公告》、临 2024-094号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2025
年日常关联交易事项的公告》、临 2024-095 号《云南城投置业股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告》。
2、特别决议议案：议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 5
应回避表决的关联股东名称：云南省康旅控股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600239 云南城投 2024/12/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间
应不迟于 2024 年 12 月 27 日 16:00）。
2、登记手续：法人股东需持股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。
3、登记时间：2024 年 12 月 27 日 9:30—11:30 14:30—16:00
4、登记地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼 17 楼公司董事
会办公室
六、 其他事项
1、联系方式
联 系 人：王媛 杨悦
邮政编码： 650034
联系电话： 0871-67199767
传 真： 0871-67199767
2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 18 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
云南城投置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月
2 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 备注
1 《关于公司 2025 年融资事项的议案》
2 《关于公司 2025 年担保事项的议案》
3 《关于公司2025年向控股股东及其下
属公司申请借款额度的议案》
4 《关于公司2025年向参股公司提供借
款展期的议案》
5 《关于公司2025年日常关联交易事项
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表