万马科技:关于调整2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码： 300698 证券简称： 万马科技 公告编号： 2024-066
万马科技股份有限公司
关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
万马科技股份有限公司（以下简称“公司” ） 根据《公司法》 、 《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、 法规、 规范性文件及《公司章程》
等相关规定， 对 2024 年度日常关联交易预计额度调整如下：
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
2024 年 3 月 28 日， 公司第三届董事会第十六次会议审议了《关于 2024 年
日常关联交易预计的议案》 ， 根据 2023 年度关联交易的实际情况， 结合业务发
展的需要， 公司预计 2024 年度与关联方浙江万马股份有限公司及下属子公司、
上海果通通信科技有限公司、 浙江万马泰科新材料有限公司、 杭州万骥轻质材料
有限公司发生总金额不超过 11,939,600 元的关联交易。
目前结合公司业务发展需要， 拟需调整公司 2024 年度日常关联交易预计，
增加对浙江万马股份有限公司及下属子公司的预计额度从 1,000,000 元调增
至 15,000,000 元。 预计 2024 年度与关联方浙江万马股份有限公司及下属子公
司、 上海果通通信科技有限公司、 浙江万马泰科新材料有限公司、 杭州万骥轻
质材料有限公司发生总金额不超过 25,939,600 元的关联交易。
2024 年 12 月 17 日， 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调
整 2024 年度日常关联交易预计的议案》 ， 根据《深圳证券交易所股票上市规
则》 等相关法律、 法规的规定， 关联董事张禾阳女士、 张珊珊女士在董事会会
议上回避表决。
（二） 预计日常关联交易类别和金额
单位： 元
关联
交易
类别
关联人 关联
交易
内容
关联
交易
定价
原则
预计金额 截至披露日已
发生金额
上年发生
金额
向关
联人
采购
商品
浙江万马天屹
通信线缆有限
公司
材料
采购
参考
市场
价格
5,000,000.00 83,020.88 4,511,714.59
浙江万马股份
有限公司及下
属子公司
材料
采购
参考
市场
价格
15,000,000.00 11,832,470.61 376,482.00
浙江万马新能
源有限公司
材料
采购
参考
市场
价格
1,000,000.00 0.00 0.00
小计 21,000,000.00 11,915,491.49 4,888,196.59
向关
联人
销售
商品
浙江万马股份
有限公司及下
属子公司
销售
商品
参考
市场
价格
1,500,000.00 362,592.91 327,168.14
上海果通通信
科技有限公司
销售
商品
参考
市场
价格
400,000.00 0.00 400,000.00
浙江万马泰科
新材料有限公
司
销售
商品
参考
市场
价格
100,000.00 0.00 10,296.37
杭州万骥轻质
材料有限公司
销售
商品
参考
市场
价格
142,258.03 0.00 35,040.18
小计 2,142,258.03 362,592.91 772,504.69
向关
联人
出租
厂房
浙江万马泰科
新材料有限公
司
出租 参考
市场
价格
1,321,857.22 1,321,857.22 796,918.24
杭州万骥轻质
材料有限公司
出租 参考
市场
价格
1,475,484.75 1,475,484.75 890,301.88
小计 2,797,341.97 2,797,341.97 1,687,220.12
注： 与上述关联方发生的交易， 在总关联交易预计额度内， 各关联人可做
适当调剂。
（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况
关 联 交 易 类 别 关联人 关联
交易
内容
实际发生金额 预计金额 实际发
生额占
同类业
务比例
（％）
实际发
生额与
预计金
额差异
（%）
披露日期及
索引
向 关 联 人 采 购 商 品 浙江万马
天屹通信
线缆有限
公司
采购
商品
4,511,714.59 18,000,000.00 92.30% -74.93% 2023 年 8 月
26 日在巨潮
资讯网披露
的《关于调整
2023 年度日
常关联交易
预计的公告》
（2023-030）
浙江万马
股份有限
公司
采购
商品
376,482.00 2,000,000.00 7.70% -81.18% 同上
小计 4,888,196.59 20,000,000.00 - - -
向 关 联 人 销 售 商 品 浙江万马
天屹通信
线缆有限
公司
销售
商品
327,168.14 1,500,000.00 42.35% -78.19% 同上
上海果
通通信
科技有
限公司
销售
商品
400,000.00 400,000.00 51.78% 0.00% 同上
浙江万马
泰科新材
料有限公
司
销售
商品
10,296.37 100,000.00 1.33% -89.70% 同上
杭州万骥
轻质材料
有限公司
销售
商品
35,040.18 100,000.00 4.54% -64.96% 同上
小计 772,504.69 2,100,000.00 - - -
向 关 联 方 出 租 房 产 浙江万马
泰科新材
料有限公
司
房 租 物 业 796,918.24 2,800,000.00 47.23% -71.54% 同上
杭州万骥
轻质材料
有限公司
房 租 物 业 890,301.88 2,100,000.00 52.77% -57.60% 同上
小计 1,687,220.12 4,900,000.00 - - -
公司董事会对日常关
联交易实际发生情况
与预计存在较大差异
的说明（如适用）
公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及可能发生业
务的上限金额测算的， 实际发生额是按照双方需求和执行进度确定， 受
市场需求等因素影响， 具有较大的不确定性。 上述差异均属于正常经营
行为， 对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 公司日常关联交易符
合公司实际生产情况， 交易定价公允、 合理、 未损害公司及全体股东尤
其是中小股东的利益。
公司独立董事对日常
关联交易实际发生情
况与预计存在较大差
异的说明（如有）
独立董事认为： 公司 2023 年度关联交易实际发生情况与预计金额
存在差异属于正常的经营行为， 符合公司实际生产经营情况。 交易总金
额未超出预计总金额， 对公司日常经营及业绩未产生重大影响， 未损害
公司及全体股东特别是中小股东的利益。
二、 关联人介绍和关联关系
1.关联方基本情况
1、 浙江万马股份有限公司
法定代表人： 李刚
注册资本： 103,548.9098 万元人民币
住所： 浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号
经营范围： 实业投资， 电力电缆、 船用电缆、 矿用电缆、 特种电缆、 电力器
材设备、 钢芯铝绞线、 铜铝丝的生产、 加工、 销售， 软件系统的开发、 销售， 金
属材料、 化工产品（不含危险品及易制毒化学品） 的销售， 电力线路设计及工程
施工， 经营进出口业务。
财务情况： 截止 2023 年 12 月 31 日， 浙江万马股份有限公司（合并） 总资
产为 1,376,022.42 万元， 负债 833,687.70 万元， 净资产 542,334.72 万元， 营
业收入 1,512,100.21 万元， 净利润 55,540.53 万元。
截止 2024 年 9 月 30 日， 浙江万马股份有限公司（合并） 总资产为 1,520,
341.58 万元， 负债 953,629.71 万元， 净资产 566,711.87 万元， 2024 年 1-9 月
营业收入 1,302,051.16 万元， 净利润 25,482.11 万元（以上数据未经审计） 。
2、 上海果通通信科技有限公司
法定代表人： 赵亚芬
注册资本： 3,000 万元人民币
住所： 上海市闵行区苏召路 1628 号
经营范围： 许可项目： 货物进出口； 技术进出口； 第二类增值电信业务。 （依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准） 一般项目： 从事通信科技领域内的技术开发、 技
术咨询、 技术服务、 技术转让； 信息系统集成服务； 企业管理咨询； 通信设备销
售； 计算机软硬件及辅助设备零售； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
物联网技术服务； 网络与信息安全软件开发； 金属材料及金属制品销售； 建筑材
料销售（除砂石销售） ； 化工产品及原料销售（除化学危险品及易制毒化学品销
售） 。
财务情况： 截止 2023 年 12 月 31 日， 上海果通通信科技有限公司总资产为
12,783.60 万元， 负债 10,002.71 万元， 净资产 2,780.89 万元。 2023 年度实现
营业收入 16,955.73 万元， 净利润 848.81 万元。
截止 2024 年 9 月 30 日， 上海果通通信科技有限公司总资产为 11,224.28
万元， 负债 8,243.91 万元， 净资产 2,980.37 万元。 2024 年 1-9 月营业收入
1,691.96 万元， 净利润-51.05 万元（以上数据未经审计） 。
3、 浙江万马泰科新材料有限公司
法定代表人： 佘庆彦
注册资本： 1,600 万元
注册地址： 浙江省杭州市临安区青山湖街道景观大道 81 号。
经营范围： 弹性体、 改性塑料、 高分子复合材料的研发、 加工、 销售及技术
服务、 技术转让、 技术咨询（具体经营范围以有效许可证件为准） ， 货物与技术
进出口。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动。 ）
财务情况： 截止 2023 年 12 月 31 日， 浙江万马泰科新材料有限公司总资产
为 4,494.63 万元， 负债 1,668.37 万元， 净资产 2,826.26 万元， 2023 年度实现
营业收入 4,503.77 万元， 净利润 626.28 万元。
截止 2024 年 9 月 30 日， 浙江万马泰科新材料有限公司总资产为 4,740.95
万元， 负债 1,641.08 万元， 净资产 3,099.87 万元。 2024 年 1-9 月营业收入
4,336.81 万元， 净利润 273.61 万元（以上数据未经审计） 。
4、 杭州万骥轻质材料有限公司
法定代表人： 杨凯军
注册资本： 500 万元人民币
住所： 浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村无门牌 11（3 幢一层）
经营范围： 一般项目： 塑料制品制造