斯迪克:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-080
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年限制性股票激
励计划相关议案，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）
于 2024 年 12 月 16 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知
以现场口头临时发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第七次会议通知时限的议案》
为保证公司 2024 年限制性股票激励计划尽快完成授予工作，经审议，全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第七次会议的通知时限，于 2024 年 12 月16 日召开第五届董事会第七次会议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条
件已经成就，同意以 2024 年 12 月 16 日为授予日，本次限制性股票激励计划授
予 102 名激励对象 222.1971 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-082）。
公司董事陈锋先生为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
《第五届董事会第七次会议决议》
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日