松霖科技:关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-080
转债代码：113651 转债简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
关于第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
全体董事亲自出席本次董事会。
无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
本次董事会议案全部获审议通过。
厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月
16 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第
十六次会议，本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件方式送达。
本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：
1.审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留部分限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票
激励计划》等相关规定和公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定预留部分的授予条
件已经成就，同意以 2024 年 12 月 16 日为预留授予日，授予价格为
8.18 元/股，向符合授予条件的 48 名激励对象授予 138 万股限制性股
票。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事陈斌先生、魏
凌女士、吴朝华女士回避表决
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-082）。
2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
鉴于 1 名首次授予激励对象离职不再具备激励对象资格，根据《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司需对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的 1.00 万股限制性股票进行回购注销，并办理回购注销手续。
公司本次回购注销部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事陈斌先生、魏
凌女士、吴朝华女士回避表决
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体的《松霖科技：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-083）。
3.审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》（公告编号：2024-085）。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
同意公司及下属子公司使用不超过人民币 15.00 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，自股东大会审议通过之日起 12 月内有效。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-086）。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意公司及下属子公司使用不超过人民币 3.50 亿元（含）的闲
置自有资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，自股东大会审议通过之日起 12 月内有效。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-087）。
6.审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》；
该议案经公司第三届独立董事专门会议第二次会议全票审议通过，并认为：公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并同意公司提交董事会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，董事周华松先生、
吴文利女士回避表决
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-088）。
7.审议通过了《关于企业类型、注册资本变更并修订<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于企业类型、注册资本变更并修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2024-089）。
本议案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相关制度的议案》；
董事会同意将下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 管理工作职责，并同步修订战略委员会实施细则，形成《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。
本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技： 董事会战略与 ESG 委员会议事规则（2024年 12 月修订）》。
9.审议通过了《关于制定<环境、社会和治理（ESG）管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技： 环境、社会和治理（ESG）管理制度》。
10.审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：内部审计制度（2024 年 12 月修订）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
11.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-084）。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日