创业黑马:董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

创业黑马科技集团股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”或“标的资产”）100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：
一、控制内幕信息知情人范围
公司高度重视内幕信息管理，对于本次交易涉及的各方，公司控制内幕信息知情人范围，制作了内幕信息知情人登记表及交易进程备忘录。
二、与本次交易相关方签署保密协议
公司按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理
制度》等相关规定，与参与论证本次交易方案的相关方及时签署保密协议，明确相关方的保密内容、保密期限以及违约责任等。
综上所述，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日