*ST人乐:第六届监事会第十二次(临时)会议决议公告

证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2024-074
人人乐连锁商业集团股份有限公司
第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次（临时）会议于2024年12月13日以现场+通讯方式召开。会议通知已于2024年12月10日通过微信、邮件等电子方式送达各位董事等相关人员。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席王敬生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
一、审议通过《关于公司本次出售西安高隆盛、西安配销100%股权方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
子议案1、交易整体方案
公司通过在西安文化产权交易中心公开挂牌出售上市公司全资子公司西安市人人乐超市有限公司持有的西安高隆盛商业运营管理有限公司（以下简称“西安高隆盛”）以及上市公司持有的西安市人人乐商品配销有限公司（以下简称“西安配销”）100%股权（以下简称“标的资产”，公司出售标的资产的行为简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易构成重大资产重组。

公司于2024年9月7日发布提示性公告，拟通过西安文化产权交易中心公开挂牌出售公司持有的西安高隆盛、西安配销及成都配销100%股权。鉴于市场方面的原因，本次交易方案调整为挂牌出售西安高隆盛和西安配销100%股权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
子议案2、交易主体
公司为本次交易的资产出售方，公司已在西安文化产权交易中心公开挂牌转让标的资产，根据挂牌结果，本次交易的交易对方为陕西韩建信诚投资合伙企业（有限合伙）、西安东和晨升商业运营管理合伙企业（有限合伙）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
子议案3、标的资产
本次交易的标的资产为上市公司全资子公司西安超市所持有的西安高隆盛100%股权、上市公司所持有的西安配销100%股权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
子议案4、交易方式
公司通过西安文化产权交易中心公开挂牌方式出售标的资产，最终交易对方以现金方式支付本次交易价款。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
子议案5、交易价格及定价依据
本次交易的审计、评估基准日为2024年6月30日，本次交易的挂牌底价将以符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构对标的资产截至评估基准日的价值进行评估而出具的并经国有出资单位备案及核准的评估报告确定的评估结果为参考。
根据华亚正信出具并经曲江新区管委会备案的《评估报告》（华亚正信评报字[2024]第A20-0002号），以2024年6月30日为评估基准日，本次交易出售的西
安高隆盛100%股权评估结果为60,544.44万元，根据挂牌结果，最终交易价格为60,544.44万元。
根据亿通评估出具并经曲江新区管委会备案的《评估报告》（深亿通评报字（2024）第1173号），以2024年6月30日为评估基准日，本次交易出售的西安配销100%股权评估结果为27,909.00万元，根据挂牌结果，最终交易价格为
27,909.00万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
子议案6、支付方式
本次交易的意向受让方应根据西安文化产权交易中心的要求，在规定时间内缴纳交易保证金。意向受让方被确定为交易对方后，交易保证金扣除受让方应向西安文化产权交易中心缴纳的交易服务费后的余款自动转为交易价款的一部分，剩余部分交易价款由交易对方根据产权交易合同约定支付。意向受让方未被确定为交易对方且不存在违规违约情形的，交易保证金将原额无息返还。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
子议案7、交易费用和成本安排
公司和交易对方各自承担关于挂牌转让/受让所产生的费用和成本，包括但不限于印花税、律师费、财务顾问费用、评估费及审计费用、西安文化产权交易中心收取的交易费用及与公开挂牌转让/受让相关的其他费用，且该等费用不包含在交易价款中。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
子议案8、本次交易的过渡期间损益安排
标的资产自评估基准日至交割日为过渡期，过渡期内标的资产所产生的损益均归属于交易对方享有或承担，本次交易的价格不因期间损益进行任何调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
子议案9、债权债务处理

本次交易完成后，西安高隆盛和西安配销仍然是独立存续的法人主体，其债权债务仍由其自身承担。本次交易不存在债权债务转移安排。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
子议案10、人员安置
本次交易不涉及人员安置，员工将继续履行现有的劳动合同。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
子议案11、决议的有效期限
本次交易决议的有效期为自提交股东大会审议通过之日起十二（12）个月。若公司已于该有效期内取得本次交易所需的全部批准与授权，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。
本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及报告书。
二、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司通过在西安文化产权交易中心公开挂牌出售上市公司全资子公司西安人人乐超市有限公司持有的西安高隆盛以及上市公司持有的西安配销100%股权。
根据测算，本次交易标的公司西安高隆盛和西安配销资产净额合计为
49,223.42万元；由于上市公司合并报表归属于母公司股东的净资产为负，且标的公司的资产净额超过5,000万元，根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对照上市公司重大资产重组的情况，监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司本次交易符合重大资产重组的各项条件。
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及报告书。
三、审议通过《人人乐连锁商业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
为完成本次交易，公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定编制了《人人乐连锁商业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要，并将根据监管机关审核意见进行相应补充、修订（如需）。
具体内容详见公司于同日刊登在深圳证券交易所网站（ttp://www.szse.cn/）的《人人乐连锁商业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票（关联监事王敬生回避表决）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，本次交易对方为陕西韩建信诚投资合伙企业（有限合伙）、西安东和晨升商业运营管理合伙企业（有限合伙），其中陕西韩建信诚投资合伙企业（有限合伙）不属于公司的关联方，西安东和晨升商业运营管理合伙企业（有限合伙）属于上市公司关联方，本次交易构成关联交易。
本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及报告书。
五、审议通过《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
为明确公司与交易对方在本次交易中所涉及的权利义务，公司与陕西韩建信诚投资合伙企业（有限合伙）、西安东和晨升商业运营管理合伙企业（有限合伙）需签订附生效条件的《股权转让协议》。
本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及报告书。
六、审议通过《关于本次重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审慎判断，公司监事会认为：本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。
本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及报告书。
七、审议通过《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审慎判断，公司监事会认为：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定。
本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及报告书。
八、审议通过《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审慎判断，公司监事会认为：本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及报告书。
九、审议通过《关于本次重组相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，除尚待确定的本次重组交易对方外，本次交易相关主体（包括上市公司、上市公司控股股东、实际控制人及其控制的机构；上市公司及其控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员；为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员以及参与本次重大资产重组的其他主体）不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及报告书。
十、审议通过《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上市公司首次信息披露前20个交易日内（2024年8月12日至2024年9月6日），该区间段公司股票价格累计涨幅为2.37%，扣除同期深证综合指数（399106.SZ）累计跌幅2.68%后，上涨幅度为5.05%；扣除零售行业指数（wind）跌幅1.42%后，上涨幅度为3.79%。
综上，剔除大盘