华锡有色:广西华锡有色金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2023-081
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
该事项经广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第十四次会议（临时）审议通过，尚需提交股东会审议。
公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利
益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公
司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大
依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审计委员会审议情况
公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第九届董事会审计委员会第十次会议，审
议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，蔡勇先生回避表决。审计委员会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司生产经营的发展需要，交易定价遵循了市场公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司关联交易严格按照有关法律程序进行，符合《公司章程》等有关法律法规的规定，同意将该事项提交公司第九届董事会第十四次会议（临时）审议，在审议时关联董事应回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 12 月 10 日召开了独立董事专门会议 2024 年第四次会议，审
议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议认为：公司与各关联方之间发生的交易系公司正常业务经营所需，符合正常商业条款及公平、互利原则，不会对公司的生产经营产生不利影响。交易价格依据市场定价原则并经双方平等确认，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意 2025 年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十四次会议（临时）审议，在审议时关联董事应回避表决。
3、董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届董事会第十四次会议（临时），审
议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡勇先生、贺立先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，并同意将该事项提交公司股东会审议。
4、监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届监事会第十三次会议（临时），审
议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经认真审查，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项为公司及下属企业日常生产经营所必需，符合公司及全体股东的整体利益，对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。一致同意根据目前公司经营的实际需要作出的 2025 年度日常关联交易预计，并同意将本议案提交公司股东会审议。
本次关联交易预计合计金额已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该事项回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
经公司第九届董事会第十次会议（临时）审议通过的《关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年度公司预计与关联方发生的日常关联交
易金额为 150,638 万元。截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2024 年与上述关联方的
日常关联交易实际发生总金额为 116，816 万元（未经审计）。具体情况如下表：
单位：万元
关联交 2024 年预 2024 年 1-11 月实
易类别 关联方 关联交易内容 计发生额 际发生额（未经审
计）
广西华锡集团股份有限公 销售有色金属产品、供 51,354 49,446
司及其控制的子公司 应链商品、供电等
向关联 广西南丹南方金属有限公 销售有色金属产品、供
方销售 司及其控制的子公司 应链商品等 22,655 19,988
产品、 广西北部湾国际港务集团
商品 有限公司及其控制的子公 销售有色金属产品 1,500 983
司 等
小计 75,509 70,417
广西华锡集团股份有限公 技术服务、管理服务 7,581 2,969
向关联 司及其控制的子公司
方提供 广西北部湾国际港务集团 工程监理及咨询服务、
劳务 有限公司及其控制的子公 技术服务 8,163 2,841
司
小计 15,744 5,810
广西华锡集团股份有限公 采购有色金属原料、备 5,232 3,274
司及其控制的子公司 件、团餐等
向关联 广西南丹南方金属有限公
方采购 司及其控制的子公司 采购有色金属原料等 6,000 5,181
原材
料、商 广西北部湾国际港务集团 采购有色金属产品、辅
品 有限公司及其控制的子公 材、办公用品等 5,720 4,069
司
小计 16,952 12,524
广西华锡集团股份有限公 有色金属代加工、消防 38,514 25,607
接受关 司及其控制的子公司 救援服务等
联方提 广西北部湾国际港务集团
供的劳 有限公司及其控制的子公 运输费、技术服务等 2,604 1,914
务 司
小计 41,118 27,521
广西华锡集团股份有限公 房屋、车辆租赁 491 186
接受关 司及其控制的子公司
联方提 广西北部湾国际港务集团
供的租 有限公司及其控制的子公 房屋租赁 824 358
赁 司
小计 1,315 544
合计 150,638 116,816
注：
1、上述广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司不包括其下属控股子公司广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司。

2、公司 2024 年 1-11 月关联交易实际发生额低于预计发生额的主要原因：
一是向关联方提供劳务中，工程监理咨询服务业务中标量不及预计、部分项目因进度缓慢结算进度不及预计；二是向关联方采购商品、接受关联方提供劳务中，根据公司生产经营实际的需要进行灵活调整。
3、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，实际经营中会根据实际情况调整，上述差异不会对公司日常经营造成不利影响。
4、公司 2024 年度日常关联交易实际发生额未超过 2024 年度预计额度，符
合公司实际生产经营情况和发展需要，交易合理、公允，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。
5、上述 2024 年 1-11 月发生额为未经审计数据，2024 年实际发生金额数据
以最终审计结果为准。
（三）2025 年度预计日常关联交易类别和金额
根据相关法律法规规定并结合实际情况，公司对 2025 年度与关联方广西华锡集团股份有限公司及其控制的下属子公司、广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司、广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司之间发生的日常关联交易事项进行合理预计，主要涉及采购销售辅材、备件和有色金属产品，提供及接受劳务，租赁资产等与公司日常生产经营业务相关的关联交易事项，预计总金额为 204,821 万元。具体情况如下表：
单位：万元
关联交易 2024 年 1-
关联交易 定价原则 11 月实际 2025 年
类别 关联方 关联交易内容 及决策程 发生额 预计发生
序 （未经审 额
计）
广西华锡集团股份有限公司 销售有色金属产品、 市场定价 49,446 67,000
及其控制的子公司 供应链商品、供电等
向关联方 广西南丹南方金属有限公司 销售有色金属产品、 市场定价 19,988 24,903
销售产 及其控制的子公司 供应链商品等
品、商品 广西北部湾国际港务集团有
限公司及其控制的子公司 销售