冠捷科技:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-046
冠捷电子科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第一次临时会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 27 日下午 2:30
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交 √
易的议案
2.00 关于实际控制人相关承诺延期履行的议案 √
3.00 关于续聘中审众环为公司 2024 年度财务审计单 √
位及内部控制审计单位的议案
2、以上提案已经公司于 2024 年 12 月 11 日召开的第十一届董事会第一次临时会议
审议通过，同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的 2024-043《关于向控股股东、实际控制人借款展期 暨关联交易的公告》、2024-044《关于实际控制人相关承诺延期履行的公告》、2024-045 《关于续聘会计师事务所的公告》。
3、涉及关联股东回避表决的议案：在审议《关于向控股股东、实际控制人借款展 期暨关联交易的议案》、《关于实际控制人相关承诺延期履行的议案》时关联股东南京中 电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。
4、公司将披露中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对提案的表决情况和表决结果。
三、会议登记方法
1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于 2024 年 12 月 26 日
上午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。异
地股东可于 2024 年 12 月 26 日前（含该日）以信函或传真方式登记，其登记时间以信
函或传真抵达的时间为准。
2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件 1。
五、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技证券部（董事会办公室）。
邮政编码：210033
联系电话：025-66852685、0755-36358633
传真号码：025-66852680
电子邮箱：stock@tpv-tech.com
六、备查文件
第十一届董事会第一次临时会议决议
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事会
2024年12月12日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：360727。
投票简称为：冠捷投票。
2.填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 12月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日（现场股东大会召开当日）
上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公
司 2024 年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联 √
交易的议案
2.00 关于实际控制人相关承诺延期履行的议案 √
3.00 关于续聘中审众环为公司 2024 年度财务审计 √
单位及内部控制审计单位的议案
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期：2024 年 月 日
注：法人单位委托需要签字并加盖单位公章。