浪潮软件:浪潮软件2024年第四次临时股东大会会议材料

浪潮软件股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会议材料
2024 年 12 月 27 日 中国 济南

浪潮软件股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会 议 议 程
现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:00
现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室
会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下：
议程 内容 报告人
1 会议开始，介绍会议出席情况 赵绍祥
2 推选监票人 赵绍祥
3 宣读股东大会须知 王亚飞
4 审议以下议案：
4-1 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 王亚飞
4-2 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案 王亚飞
5 股东投票、监票人统计选票 赵绍祥
6 监票人公布表决结果
7 宣读股东大会决议 王亚飞
8 律师宣读法律意见书 律师
9 会议结束 赵绍祥

浪潮软件股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。为提高工作效率，各位股东发言请围绕本次议案进行。如果对公司业务有其他问题，我们将会后详细解答。登记发言
的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东，发言顺
序亦按持股数多的在先。
五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额。
六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。
七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票，请广大股东注意。
八、根据《公司章程》，公司董事会推选监事 1 人和股东代表 1 人为本次股
东大会的监票人。
九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
十、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和网络投票的数据处理，本次股东大会决议包含现场投票与网络投票表决结果。
议案一：
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关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
各位股东：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 2024 年预 2024年1-11月 预计金额与实际发生
类别 关联人 计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
（未审数）
浪潮金融信息技术有限公司 8,000.00 2,521.07 订单减少所致
山东浪潮数字服务有限公司 4,000.00 2,089.70 项目需求减少所致
浪潮软件科技有限公司 3,100.00 327.37 项目需求减少所致
浪潮云信息技术股份公司 2,500.00 434.20 项目需求减少所致
浪潮通信信息系统有限公司 2,000.00 1,115.19
向关联人 浪潮卓数大数据产业发展有限 2,000.00 720.70 部分项目交付推迟，
采购商品 公司 对应采购未发生
和原材料 智慧齐鲁（山东）大数据科技 2,000.00 13.21 部分项目交付推迟，
有限公司 对应采购未发生
浪潮数字（山东）科技有限公 1,500.00 815.68
司
浪潮云洲工业互联网有限公司 1,500.00 133.45 项目需求减少所致
浪潮集团及下属其他关联方 6,900.00 2,757.90
小计 33,500.00 10,928.47
浪潮通信信息系统有限公司 4,500.00 3,845.46 大项目交付验收所致
浪潮软件集团有限公司 4,000.00 1,986.45 项目需求减少所致
向关联人 浪潮软件科技有限公司 3,000.00 398.20 项目需求减少所致
销 售 产 浪潮智慧城市科技有限公司 2,000.00 207.68 大项目推迟交付验收
品、商品、 所致
提供劳务 浪潮云信息技术股份公司 1,200.00 638.45
浪潮集团及下属其他关联方 3,550.00 1,753.38
小计 18,250.00 8,829.61
山东浪潮智慧文旅产业发展有 3,000.00 1,042.91 首年使用其商旅平台
支付给关 限公司 购买差旅支出较少
联人的租 浪潮软件集团有限公司 1,500.00 897.79
赁、水电 浪潮集团及下属其他关联方 1,840.00 1,073.47
费等 小计 6,340.00 3,014.17
房屋租赁 山东浪潮智慧文旅产业发展有 1,500.00 753.39
收入 限公司

浪潮集团及下属其他关联方 1,340.00 922.61
小计 2,840.00 1,676.00
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易 2024年1-11月 2025 年预 本次预计金额与实际
类别 关联人 实际发生金额 计金额 发生金额差异较大的
（未审数） 原因
浪潮云信息技术股份公司 434.20 3,000.00 项目需求增加所致
浪潮金融信息技术有限公司 2,521.07 3,500.00
浪潮软件科技有限公司 327.37 3,500.00 项目需求增加所致
山东浪潮数字服务有限公司 2,089.70 3,500.00 项目需求增加所致
采购商品 浪潮通信信息系统有限公司 1,115.19 3,000.00 项目需求增加所致
和原材料 智慧齐鲁（山东）大数据科技 13.21 2,000.00 项目需求增加所致
有限公司
浪潮卓数大数据产业发展有限 720.70 1,500.00
公司
浪潮集团及下属其他关联方 3,707.03 12,700.00
小计 10,928.47 32,700.00
浪潮软件科技有限公司 398.20 4,000.00 项目需求增加所致
浪潮软件集团有限公司 1,986.45 4,000.00 项目需求增加所致
向关联人 浪潮通信信息系统有限公司 3,845.46 4,000.00
销 售 产 浪潮智慧科技有限公司 26.55 1,500.00 大项目交付验收所
品、商品、 致
提供劳务 浪潮智慧城市科技有限公司 207.68 1,500.00 大项目交付验收所
致
浪潮集团及下属其他关联方 2,365.28 5,800.00
小计 8