浪潮软件:浪潮软件关于调整2024年度日常关联交易的公告

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-047
浪潮软件股份有限公司
关于调整 2024 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项无需提交公司股东
大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常生产经营活
动所需，符合公司业务特点与发展需求，关联交易符合法律法规及相关规定，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 12 月 11 日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事王冰先生、韩志鹏先生回避表决，符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果为：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事前审议通过上述议案，全体独立董事一致同意并发表独立意见：公司本次调整 2024 年度日常关联交易属于公司开展日常经营活动所需，并根据市场化原则运作，定价原则的设定公允合理，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司及全体股东特别是中
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，调整后的额度未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况及本次预计调整情况
2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，会议审议通过
了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。
根据公司业务实际与经营发展需要，结合 2024 年已实际发生的日常关联交易情况以及后续业务规划，公司和关联方 2024 年的日常关联交易情况与原预计情况发生了变化，需要对原预计情况进行调整。其中，调整关联销售交易额度主要系公司为关联方提供政务服务、互联网+监管等产品和技术服务，根据项目交付进度进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
原预计 2024 年 调整后
关联交 2024 年日 1-11 月实 本次调整日 2024 年日
易类别 关联人 常关联交 际发生金 常关联交易 常关联交
易金额 额（未审 金额 易金额
计）
浪潮软件集团有限公司 5,000.00 1,986.45 -1,000.00 4,000.00
浪潮软件科技有限公司 5,000.00 398.20 -2,000.00 3,000.00
向 关 联 浪潮通信信息系统有限 3,500.00 3,845.46 1,000.00 4,500.00
人 销 售 公司
产品、商 浪潮云洲工业互联网有 1,500.00 0.00 -1,000.00 500.00
品、提供 限公司
劳务 浪潮数字（山东）建设 500.00 556.65 500.00 1,000.00
运营有限公司
小计 15,500.00 6,786.76 -2,500.00 13,000.00
向 关 联
人 采 购 智慧齐鲁（山东）大数 0.00 13.21 2,000.00 2,000.00
商 品 和 据科技有限公司
原材料
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、浪潮软件集团有限公司：
公司成立于 2000 年 5 月 11 日，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036
有限责任公司，公司经营范围为：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2024 年 9 月 30 日，该公司主要财务数据：总资产 1,436,722.40 万元，
净资产 331,106.69 万元，1-9 月份营业收入 375,481.98 万元，净利润 3,817.01 万
元。上述财务数据未经审计。
2、浪潮软件科技有限公司：
公司成立于 2020 年 2 月 29 日，注册地址为中国（山东）自由贸易试验区济
南片区浪潮路 1036 号浪潮科技园，法定代表人王彦功，注册资本 380,000 万元人民币，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围为：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；家用电器制造；电视机制造；家用电器销售；影视录放设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件批发；建筑材料销售；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造；建设工程施工；建筑智能化系统设计；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至 2024 年 9 月 30 日，该公司主要财务数据：总资产 1,178,275.05 万元，
净资产 479,910.66 万元，1-9 月份营业收入 79,159.00 万元，净利润-8,313.45 万
元。上述财务数据未经审计。
3、浪潮通信信息系统有限公司：
公司成立于2002年10月11日，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园 S06 号楼，法定代表人崔洪志，注册资本 25,000 万元人民币，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围为：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；网络设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；电器辅件制造；电器辅件销售；节能管理服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；制冷、空调设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2024 年 9 月 30 日，该公司主要财务数据：总资产 289,522.55 万元，净
资产 45,512.54 万元，1-9 月份营业收入 241,429.29 万元，净利润 4,072.31 万元。
上述财务数据未经审计。
4、浪潮云洲工业互联网有限公司：
公司成立于 2018 年 10 月 9 日，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036
号浪潮科技园 S02 号楼 19 层，法定代表人齐光鹏，注册资本 13,198.4289 万元人
民币，企业类型为其他有限责任公司，公司经营范围为：互联网质量链技术开发、技术推广、技术转让及技术咨询；大数据技术开发；计算机网络技术咨询；计算机数据处理和存储服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；计算机系统集成；企业管理咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2024 年 9 月 30 日，该公司主要财务数据：总资产 148,501.78 万元，净
资产 68,411.09 万元，1-9 月份营业收入 42,217.19 万元，净利润-591.61 万元。上
述财务数据未经审计。
5、浪潮数字（山东）建设运营有限公司：
公司成立于 2022 年 7 月 21 日，注册地址为山东省济南市历下区和平路 36
号东楼 112，法定代表人黄振东，注册资本 20,000 万元人民币，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司经营范围为：一般项目：云计算装备技术服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；会议及展览服务；图文设计制作；企业形象策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至 2024 年 9 月 30 日，该公司主要财务数据：总资产 1,053.95 万元，净资
产 571.91 万元，1-9 月份营业收入 844.17 万元，净利润 15.61 万元。上述财务数
据未经审计。
6、智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司：
公司成立于2020年4月21日，注册地址为山东省济南市市中区旅游路29666
号国华广场 6 号楼 6 层 605，法定代表人齐光鹏，注册资本 20,000 万元人民币，
企业类型为其他有限责任公司，公司经营范围为：一般项目：信息安全设备销售；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；安全系统监控服务；会议及展览服务；科普宣传服务；互联网数据服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；人工智能公共