轻纺城:轻纺城第十一届董事会第六次会议决议公告

轻纺城第十一届董事会第六次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－037
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议
通知于 2024 年 12 月 6 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各
董事，于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事
9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议各议案后形成以下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于拟
投资建设纺织博物馆文化街区项目的议案》。本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。董事会认为：投资建设纺织博物馆文化街区项目有利于弥补传统市场文化的不足，有利于提升轻纺城市场文化配套，具有必要性和可行性。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的公告》（临 2024-039）。
董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
2、在关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决的情况下，会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于拟与关联方签订<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》。本议案已经董
轻纺城第十一届董事会第六次会议决议公告
事会独立董事专门会议审议通过。董事会认为：与关联方签订《委托经营管理协议》暨关联交易事项充分体现控股股东对公司经营发展的支持。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟与关联方签订<委托经营管理协议>暨关联交易的公告》（临 2024-040）。
董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召
开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2024
年 12 月 26 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年
第三次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（临 2024-041）。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二四年十二月十一日