广大特材:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2024-059
张家港广大特材股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
普通股股东人数 107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 17,597,736
普通股股东所持有表决权数量 17,597,736
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
11.9111
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
11.9111
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郭燕出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 17,386,567 98.8000 143,234 0.8139 67,935 0.3861
2、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 17,386,567 98.8000 143,234 0.8139 67,935 0.3861
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事项的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 17,386,767 98.8011 143,234 0.8139 67,735 0.3850
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司 17,38 98.800 143,2 0.8139 67,93 0.3861
<2024 年员工 6,567 0 34 5
1 持股计划（草
案）>及其摘要
的议案》
《 关 于 公 司 17,38 98.800 143,2 0.8139 67,93 0.3861
2 <2024 年员工 6,567 0 34 5
持股计划管理
办法>的议案》
《关于提请股 17,38 98.801 143,2 0.8139 67,73 0.3850
东大会授权董 6,767 1 34 5
3 事会办理 2024
年员工持股计
划相关事项的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决情况：议案 1、2、3 为关联股东回避表决议案，关联股东未出席本次会议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李莉、李洋
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日