S佳通:佳通轮胎股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

佳通轮胎股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议材料
2024 年 12 月 19 日

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 ......1
2024 年第一次临时股东大会议程......2
公司 2024 年中期利润分配方案 ......3
公司 2025 年度日常关联交易计划......4
佳通轮胎股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知：
1、股东参加现场会议应自觉遵守会议时间和会议秩序。 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。正式出席大会的股东依法享有表决权，没有准时办理登记的股东只能列席股东大会。列席大会的股东有发言权，没有表决权。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。
5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。公司通过上海证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
佳通轮胎股份有限公司
股东大会秘书处
2024 年 12 月 19 日
佳通轮胎股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间： 2024 年 12 月 19 日下午 14：00-15：30
现场会议地点：莆田悦华酒店（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）
召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
现场会议议程如下：
一、报告股东到会情况及其代表股份数
二、宣布会议主要议程及会议须知
三、推选监票人
四、审议会议议案
1、公司 2024 年中期利润分配方案
2、公司 2025 年度日常关联交易计划
五、股东代表发言和提问
六、现场投票表决
经监票人检验投票箱，由监票人组织投票，经监票人、律师统计投票结果后，宣读现场投票表决结果。
七、在合并统计现场投票结果和网络投票结果后，宣读合并表决结果，同时宣读股东大会决议，签署会议文件
八、律师宣读法律意见书
九、宣布股东大会结束
议案一
佳通轮胎股份有限公司
2024 年中期利润分配方案
各位股东：
佳通轮胎股份有限公司（母公司）2024 年 1-9 月实现税后利润
23,271,661.73 人民币元（未经审计），加上 2024 年期初母公司未分配利润
321,338,278.34 人民币元，减去 2024 年内已分配利润金额 91,800,000.00 人民
币元，截止 2024 年 9 月末公司可供分配利润为 252,809,940.07 人民币元。
拟以 2024 年 9 月 30 日公司总股本为基数，向全体股东每股派送现金红利
0.32 人民币元（含税），共计现金分红 108,800,000.00 人民币元。剩余可供分配利润 144,009,940.07 人民币元结转至以后期间。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
该议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，现提交至本次股东大会审议。
以上请审议。
佳通轮胎股份有限公司
2024 年 12 月 19 日
议案二
佳通轮胎股份有限公司
2025 年度日常关联交易计划
各位股东：
为规范佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关联交易
管理，提高决策效率，保证业务稳定性和持续性，我们拟定了公司 2025 年度日
常关联交易计划，汇总如下：
一、日常关联交易的基本情况
2024 年公司及其控股子公司福建佳通轮胎有限公司（以下简称“福建佳
通”）在采购商品、销售商品、提供及接受劳务等方面发生持续性关联交易。
（一）公司 2024 年度日常关联交易的计划和实际发生金额
单位：万元
关联交易 2024 年预计金 2024 年 1-9 月 预计金额与实际发生
序号 类别 关联人 额 实际发生金额 金额差异较大的原因
（未经审计）
采购原、 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 22,000 13,234 预计 2024 年四季度
A 辅材料及 将持续关联交易
其他商品 小计 22,000 13,234
安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 2,600 280 实际业务需求减少
B 采购固定 佳通亚太控股私人有限公司及其附 400 不适用
资产 属子公司
小计 3,000 280
佳通轮胎（中国）投资有限公司 280,000 206,911 预计 2024 年四季度
将持续关联交易
GITI Tire Global Trading Pte. 170,000 114,323 预计 2024 年四季度
C 销售货物 Ltd. 将持续关联交易
安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 800 301 不适用
小计 450,800 321,535
佳通轮胎（中国）投资有限公司 2,400 1,480 预计 2024 年四季度
D 提供劳务 将持续关联交易
小计 2,400 1,480
E 销售固定 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 1,600 496 对方实际业务需求减
资产 少

佳通亚太控股私人有限公司及其附 400 42 不适用
属子公司
小计 2,000 538
提供仓库 佳通轮胎（中国）投资有限公司 600 316 不适用
F 租赁及服 小计 600 316
务
佳通轮胎（中国）投资有限公司 3,400 2,002 预计 2024 年四季度
将持续关联交易
G 接受劳务 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 13,600 10,139 预计 2024 年四季度
将持续关联交易
小计 17,000 12,141
合计 497,800 349,525
备注：1、以上为不含税金额；表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；
2、2024年1-9月实际发生金额为公司初步核算数据（未经审计），2024年度日常关联交易金额经审计后将
在年度报告中披露。
（二）公司 2025 年度日常