*ST新宁:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-070
河南新宁现代物流股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以通
讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，
会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话、邮件或书面提交等方式送
达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》。
为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件，公司董事会
同意设立向特定对象发行股票募集资金专用账户，该募集资金专用账户仅用于存储、管理、使用本次募集资金，并授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南新宁现代物流股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日