中国武夷:关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-120
中国武夷实业股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 11 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-118）。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会为公司 2024 年第五次临时股东大会。
2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事会第八次会议决议召开。
3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 12 月 13
日（星期五）下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 06 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层
本公司大会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2024 年度投资计划中期调整的议案 √
2.00 关于公司变更会计师事务所暨聘任 2024 年度审计 √
机构的议案
3.00 关于 2025 年度公司内部担保额度的议案 √
2.提案 1 已经 2024 年 8 月 27 日公司第八届董事会第五
次会议审议通过，提案 2、提案 3 已经 2024 年 11 月 26 日公
司第八届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司于 2024
年 8 月 28 日、11 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第五次会议决议公告》《第八届董事会第八次会议决议公告》《2024年第五次临时股东大会会议材料》（公告编号分别为 2024-102、115、119）。
3.提案 2 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.提案 3 为特别决议事项，应当由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（一）出席方式
1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）、代理人居民身份证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份证。
3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间
2024年12月12日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30

（三）登记地点
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式：
联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静
电话：0591-88323721、88323722、88323723
传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件 1）。
五、备查文件
1.第八届董事会第五次会议决议；
2.第八届董事会第八次会议决议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:15—
9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 13
日上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 13 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士（居民身份证
号： ）代表本人(公司)出席贵公司于
2024 年 12 月 13 日在福建省福州市五四路 89 号置地广场 4
层公司大会议室召开的 2024 年第五次临时股东大会，并代
表本人（公司）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委
托人可代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权
委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。对列入股东大
会议程的每一审议事项的表决指示如下：
备注 表决指示
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司2024年度投资计划中期调整的议案 √
2.00 关于公司变更会计师事务所暨聘任2024年度审计机 √
构的议案
3.00 关于2025年度公司内部担保额度的议案 √
委托人姓名（名称）：
委托人证件号码:
(委托人为法人的填统一社会信用代码)
持股数：
委托人深圳证券账户卡号：
股东签名(委托人为法人的需盖章)：
法定代表人签名(委托人为法人的)：
签署日期： 年 月 日