凯德石英:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-097
北京凯德石英股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席 王笑波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
为增强公司人员稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司长期稳定发展，公司董事会拟提名李光华等 13 人为公司核心员工。上述提名需向公司全体员工公示和征求意见。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司<2023 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单>的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年股权激励计划预留部分拟授予的激励对象总人数为 32 人。本
次激励计划预留部分拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，符合《2023 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单》（公告编号 2024-099）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
监事王笑波对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》
1.议案内容：
对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2023 年限制性
股票激励计划预留部分授予协议书》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
监事王笑波对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》
1.议案内容：
鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年
年度股东大会审议通过，并于 2024 年 5 月 23 日实施完毕。根据公司《2023 年
股权激励计划》的相关规定，拟对 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格进行调整。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的公告》（公告编号：2024-100）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
监事王笑波对本议案回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司及子公司预计 2025 年度日常性关联交易总金额不超过 6,000 万元。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-104）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，无监事需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 5 日