华工科技:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2024-47
华工科技产业股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2024
年 11 月 29 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第
三次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关 2024 年第三次临时股东大会事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：华工科技 2024 年第三次临时股东大会
2、召集人：公司第九届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议的召开日期和时间
现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午14:30
网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年12月20日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；采用互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），投票时间：2024年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月13日（星期五）
7、会议出席对象：

（1）于2024年12月13日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路 1号，华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √
2、议案审议及披露情况
第1项提案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-41）。
第2项提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-45）。
3、特别提示
上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会全部提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年12月18日（上午9:00－11:30，下午14:00－17:00）
2、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼二楼，董事会办公室。
3、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、参会股东登记表（见附件3）；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人身份证和委托人股票账户卡、委托人参会股东登记表办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、参会股东登记表、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡、参会股东登记表办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年12月18日17:00之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（见附件2）于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式
联系人：陶雪芷
联系电话：027-87180126
传真：027-87180139
电子邮箱：0988@hgtech.com.cn
邮编：430223
5、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二四年十一月三十日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360988
2、投票简称：“华工投票”
3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15，结束
时间为 2024 年 12 月 20 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2
授权委托书
华工科技产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席华工科技
产业股份有限公司2024年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使
表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
束时止。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股票账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的必须
加盖法人单位公章。
2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如
委托人没有明确投票指示的，则视为授权受托人按自己的意见投票。
3、上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。
附件 3
参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东证券账户号码
持股数量（股）
联系电话
电子邮箱
联系地址（邮编）