中无人机:中无人机2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-035
中航（成都）无人机系统股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 290
普通股股东人数 290
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 511,428,819
普通股股东所持有表决权数量 511,428,819
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.7672
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.7672
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票
和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事张欣、王福强因工作原因不能出席本次
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事姚明辉、文芳因工作原因不能出席本次
会议；
3、 董事会秘书杨萍出席本次会议；总会计师王飞列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更第五届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 511,334,288 99.9815 50,099 0.0097 44,432 0.0088
2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 511,330,339 99.9807 52,948 0.0103 45,532 0.0090
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于变更第五届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

选举高嵩先生为
3.01 公司第五届监事 485,672,006 94.9637 是
会监事
选举曾颖女士为
3.02 公司第五届监事 485,731,961 94.9754 是
会监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于变更第五届董 74,310,148 99.8729 50,099 0.0673 44,432 0.0598
事会董事的议案
2 关于变更会计师事 74,306,199 99.8676 52,948 0.0711 45,532 0.0613
务所的议案
选举高嵩先生为公
3.01 司第五届监事会监 48,647,866 65.3828
事
选举曾颖女士为公
3.02 司第五届监事会监 48,707,821 65.4633
事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1、2、3 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：闫思雨、李博
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序与表决结果合法、有效。
特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。