上海环境:上海环境集团股份有限公司关于修订公司《董事会议事规则》的公告

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2024-033
上海环境集团股份有限公司
关于修订公司《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《上海环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司规范经营及实际管理需要，经
公司于 2024 年 11 月 26 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，现将公司《董事会
议事规则》部分条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第一条 为了进一步规范公司董事
第一条 为了进一步规范公司董事会 会的议事方式和决策程序，促使董事和
的议事方式和决策程序，促使董事和董事 董事会有效地履行其职责，提高董事会
会有效地履行其职责，提高董事会规范运 规范运作和科学决策水平，根据《中华
作和科学决策水平，根据《中华人民共和 人民共和国公司法》《中华人民共和国
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 证券法》《上市公司治理准则》《上海
《上市公司治理准则》、《上海证券交易 证券交易所股票上市规则》（以下简称
所股票上市规则》（以下简称“《上市规 “《上市规则》”）、《上海证券交易
则》”）和《上海环境集团股份有限公司 所上市公司自律监管指引第1号——规
章程》（以下简称“《公司章程》”）等 范运作》、《上市公司独立董事管理办
有关规定，制订本规则。 法》和《上海环境集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，制订本规则。
第六条 董事会行使下列职权： 第六条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东会，并向股东会报
报告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资
案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）审议批准公司的年度财务预
决算方案； 算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和
补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册
本、发行债券或其他证券及上市方案； 资本、发行债券或其他证券及上市方
（七）拟订公司重大收购、收购本公 案；
司股票或者合并、分立、解散及变更公司 （七）拟订公司重大收购、因《公
形式的方案； 司章程》第二十三条第（一）项、第（二）
（八）在股东大会授权范围内，决定 项规定的情形收购本公司股票或者合公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 并、分立、解散及变更公司形式的方案；
对外担保事项、委托理财、关联交易、资 （八）决定公司因《公司章程》第
产减值准备计提与核销等事项； 二十三条第（三）项、第（五）项、第
（九）决定《公司章程》第四十条规 （六）项规定的情形收购本公司股份的定以外的提供担保事项（除应当经全体董 事项；
事的过半数通过外，还应当经出席董事会 （九）在股东会授权范围内，决定
会议的三分之二以上董事同意）； 公司对外投资、收购出售资产、资产抵
(十)审议公司发生的达到下列标准之 押、对外担保事项、委托理财、关联交一的交易（提供担保、受赠现金资产、单 易、资产减值准备计提与核销等事项；
纯减免上市公司义务的债务除外）： （十）决定《公司章程》第四十二
1、交易涉及的资产总额（同时存在账 条规定以外的提供担保事项；
面值和评估值的，以高者为准）占公司最 （十一）决定《公司章程》第四十
近一期经审计总资产的10%以上； 三条规定以外的财务资助事项；
2、交易的成交金额（包括承担的债务 （十二）审议公司发生的达到下列
和费用）占公司最近一期经审计净资产的 标准之一的交易（提供担保、提供财务10%以上，且绝对金额超过1000万元； 资助、受赠现金资产、单纯减免上市公
3、交易产生的利润占公司最近一个会 司义务的债务除外）：
计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金 1、交易涉及的资产总额（同时存
额超过100万元； 在账面值和评估值的，以高者为准）占
4、交易标的（如股权）在最近一个会 公司最近一期经审计总资产的10%以计年度相关的营业收入占公司最近一个会 上；
计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对 2、交易的成交金额（包括承担的
金额超过1000万元； 债务和费用）占公司最近一期经审计净
5、交易标的（如股权）在最近一个会 资产的10%以上，且绝对金额超过1000计年度相关的净利润占公司最近一个会计 万元；
年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额 3、交易产生的利润占公司最近一
超过100万元。 个会计年度经审计净利润的10%以上，
上述指标涉及的数据如为负值，取绝 且绝对金额超过100万元；
对值计算。上述所称的交易是指： 4、交易标的（如股权）涉及的资
1、购买或者出售资产（不包括购买原 产净额（同时存在账面值和评估值的，
材料、燃料和动力，以及 以高者为准）占公司最近一期经审计净
出售产品、商品等与日常经营相关的 资产的10%以上，且绝对金额超过1000资产购买或者出售行为，但资产置换中涉 万元；
及到的此类资产购买或者出售行为，仍包 5、交易标的（如股权）在最近一
括在内） 个会计年度相关的净利润占公司最近
2、对外投资（含委托理财、委托贷款 一个会计年度经审计净利润的10%以
等）； 上，且绝对金额超过100万元；
3、提供财务资助； 6、交易标的（如股权）在最近一
4、资产减值准备计提与核销； 个会计年度相关的营业收入占公司最
5、租入或者租出资产； 近一个会计年度经审计营业收入的
6、委托或者受托管理资产和业务； 10%以上，且绝对金额超过1000万元。
7、赠与或者受赠资产； 上述指标涉及的数据如为负值，取
8、债权、债务重组； 绝对值计算。
9、签订许可使用协议； 上述所称的交易是指：
10、转让或者受让研究与开发项目； 1、购买或者出售资产（不包括购
11、经上海证券交易所认定的其他交 买原材料、燃料和动力，以及出售产品、
易。 商品等与日常经营相关的资产购买或
（十一）审议公司发生的达到下列标 者出售行为，但资产置换中涉及到的此
准之一的关联交易： 类资产购买或者出售行为，仍包括在
1、公司与关联自然人发生的交易金额 内）；
在30万元以上的关联交易（上市公司提供 2、对外投资（含委托理财、对子
担保除外）； 公司投资等）；
2、公司与关联法人发生的交易金额在 3、资产减值准备计提与核销；
300万元以上，且占公司最近一期经审计净 4、租入或者租出资产；
资产绝对值0.5%以上的关联交易（上市公 5、委托或者受托管理资产和业务；
司提供担保除外）。 6、赠与或者受赠资产；
（十二）决定公司内部管理机构的设 7、债权、债务重组；
置； 8、签订许可使用协议；
（十三）聘任或者解聘公司总裁、董 9、转让或者受让研究与开发项目；
事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解 10、放弃权利（含放弃优先购买权、
聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员， 优先认缴出资权等）；
并决定其报酬事项和奖惩事项； 11、经上海证券交易所认定的其他
（十四）制订公司的基本管理制度； 交易。
（十五）负责内部控制的建立健全和 （十三）审议公司发生的达到下列
有效实施； 标准之一的关联交易：
（十六）制订《公司章程》的修改方 1、公司与关联自然人发生的交易
案； 金额在30万元以上的关联交易（上市公
（十七）管理公司信息披露事项； 司提供担保除外）；
（十八）向股东大会提请聘请或更换 2、公司与关联法人发生的交易金
为公司审计的会计师事务所； 额在300万元以上，且占公司最近一期
（十九）听取公司总裁的工作汇报并 经审计净资产绝对值0.5%以上的关联
检查总裁的工作； 交易（上市公司提供担保除外）。
（二十）法律、行政法规、部门规章 （十四）决定公司内部管理机构的
或《公司章程》授予的其他职权。 设置；
（十五）聘任或者解聘公司总裁、
董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或
者解聘公司副总裁、财务总监等高级管
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；

（十六）制订公司的基本管理制